România ar putea fi amendată cu 3 mil. euro pentru netranspunerea directivei de spălare a banilor

5 martie 2020

România ar trebui să fie obligată să plătească 3 milioane de euro pentru că nu a transpus în legislația națională Directiva UE adoptată în 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului,...

Acest articol publicat in categoria “Revista Presei” poate fi citit integral pe site-ul “Wall-Street.ro“.
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul – “România ar putea fi amendată cu 3 mil. euro pentru netranspunerea directivei de spălare a banilor“.

Alte articole

Schimbări drastice în piaţa muncii: Cum şi cât de rapid preia inteligenţa artificială controlul? Întrebarea crucială: cine este de fapt stăpânul şi cine este sclavul?

Guvernul Marcel Ciolacu, cu cheltuielile bugetare scăpate de sub control, se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană: aproape 7%, mai mari decât ale Ungariei. Bulgaria se împrumută la dobânzi de 4%

Maşinăria de război a lui Vladimir Putin, schingiuită de SUA: Ruşii nu mai au cum să plătească nimic, după ce teama băncilor de furia SUA a depăşit frica de Moscova şi a blocat banii ruseşti

Cine este miliardarul care a creat un adevărat imperiu al armelor, cu afaceri de miliarde. El a creat unele dintre cele mai periculoase arme

Noua centrală electrică pe gaz de la Mintia, din judeţul Hunedoara, cu o investiţie estimată la 1,4 miliarde de euro, a primit Acordul de Mediu. Prima turbină va ajunge în centrală până la finalul lunii mai

Miliardele Chinei îl ajută pe Xi Jinping să îşi facă prieteni utili în Europa de Est: Printr-un tur de forţă în care promite investiţii de miliarde în Serbia şi Ungaria, puternicul preşedinte chinez umple un gol lăsat de UE şi vrea să le arate ţărilor europene ce ratează

Ţara din Europa care se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. ”Am testat deja economia de război, trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung”

Rusia se pregăteşte de atac: Agenţiile europene de spionaj au avertizat guvernele lor că Rusia pregăteşte acte violente de sabotaj pe întreg continentul

Cine este miliardarul ce vinde „moarte" şi cum a reuşit el să unească 18 dintre cele mai letale companii ale Americii într-un singur conglomerat

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas

O nouă companie din România se pregăteşte să intre în clubul miliardarilor. Cum arată drumul către miliard

Andreea Nica, vicepreşedintele CFA, avertizează asupra modelului actual al economiei: Nu poţi să dai 7 din 9 mld. lei credite pentru consum, este nevoie de credite de investiţii în producţie

Acţiune a poliţiei israeliene într-o cameră de hotel din Ierusalim folosită ca birou de Al Jazeera

Campanie Fundaţia Romanian Business Leaders: Ce îşi doresc liderii de business de la liderii politici? Tema #3 Aderarea completă la Schengen

Povestea uneia dintre cele mai puternice femei de afaceri din România. Ea deţine mai multe afaceri de zeci de milioane de euro în ţara noastră

Business MAGAZIN. Şeful Forumului Economic Mondial dă cărţile pe faţă: Datoria globală a ajuns la niveluri atinse doar pe vremea Războaielor Napoleoniene şi a devenit o bombă cu ceas pentru toată lumea

Companiile germane din România văd propriile afaceri şi perspectivele acestora ca fiind stabile în următoarea perioadă, dar spun că este nevoie de mai multe investiţii în educaţie şi cercetare

Vinul zilei: un Negru de Drăgășani ambițios, perfect pentru amatorii de fruct supracopt, corpolență și taninuri mai intense

Bilanţul victimelor ploilor abundente din Brazilia a crescut la 66 de morţi şi 101 persoane dispărute

PSV Eindhoven îşi asigură primul titlu de campioană a Olandei din ultimii şase ani

Cine este omul pentru timpul căruia se luptă cei mai bogaţi oameni din lume, care îşi doresc să petreacă măcar 10 minute cu el. Ce trebuie să facă pentru a avea o şansă să fie ascultaţi

Care este primul oraş din lume care percepe turiştilor o taxă de intrare

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro

România ar putea fi amendată cu 3 mil. euro pentru netranspunerea directivei de spălare a banilor

Alte articole

Schimbări drastice în piaţa muncii: Cum şi cât de rapid preia inteligenţa artificială controlul? Întrebarea crucială: cine este de fapt stăpânul şi cine este sclavul?

Guvernul Marcel Ciolacu, cu cheltuielile bugetare scăpate de sub control, se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană: aproape 7%, mai mari decât ale Ungariei. Bulgaria se împrumută la dobânzi de 4%

Maşinăria de război a lui Vladimir Putin, schingiuită de SUA: Ruşii nu mai au cum să plătească nimic, după ce teama băncilor de furia SUA a depăşit frica de Moscova şi a blocat banii ruseşti

Cine este miliardarul care a creat un adevărat imperiu al armelor, cu afaceri de miliarde. El a creat unele dintre cele mai periculoase arme

Noua centrală electrică pe gaz de la Mintia, din judeţul Hunedoara, cu o investiţie estimată la 1,4 miliarde de euro, a primit Acordul de Mediu. Prima turbină va ajunge în centrală până la finalul lunii mai

Miliardele Chinei îl ajută pe Xi Jinping să îşi facă prieteni utili în Europa de Est: Printr-un tur de forţă în care promite investiţii de miliarde în Serbia şi Ungaria, puternicul preşedinte chinez umple un gol lăsat de UE şi vrea să le arate ţărilor europene ce ratează

Ţara din Europa care se pregăteşte pentru un război la scară largă cu Rusia. ”Am testat deja economia de război, trebuie să fim pregătiţi pentru o criză pe termen lung”

Rusia se pregăteşte de atac: Agenţiile europene de spionaj au avertizat guvernele lor că Rusia pregăteşte acte violente de sabotaj pe întreg continentul

Cine este miliardarul ce vinde „moarte" şi cum a reuşit el să unească 18 dintre cele mai letale companii ale Americii într-un singur conglomerat

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, îl îndeamnă pe Netanyahu să ajungă la un acord de armistiţiu cu Hamas

O nouă companie din România se pregăteşte să intre în clubul miliardarilor. Cum arată drumul către miliard

Andreea Nica, vicepreşedintele CFA, avertizează asupra modelului actual al economiei: Nu poţi să dai 7 din 9 mld. lei credite pentru consum, este nevoie de credite de investiţii în producţie

Acţiune a poliţiei israeliene într-o cameră de hotel din Ierusalim folosită ca birou de Al Jazeera

Campanie Fundaţia Romanian Business Leaders: Ce îşi doresc liderii de business de la liderii politici? Tema #3 Aderarea completă la Schengen

Povestea uneia dintre cele mai puternice femei de afaceri din România. Ea deţine mai multe afaceri de zeci de milioane de euro în ţara noastră

Business MAGAZIN. Şeful Forumului Economic Mondial dă cărţile pe faţă: Datoria globală a ajuns la niveluri atinse doar pe vremea Războaielor Napoleoniene şi a devenit o bombă cu ceas pentru toată lumea

Companiile germane din România văd propriile afaceri şi perspectivele acestora ca fiind stabile în următoarea perioadă, dar spun că este nevoie de mai multe investiţii în educaţie şi cercetare

Actorul Bernard Hill, cunoscut pentru rolurile din Titanic şi Stăpânul inelelor, a murit

Genetica nu e totul. Trăieşti cu 5 ani mai mult cu un stil de viaţă bun

Foxconn a obținut vânzări record

FOTO | Modernizare în Gara de Nord: Poți vedea din gară în cât timp vine autobuzul

FOTO Record recăpătat: Franța și-a luat bagheta înapoi

Atac la frontiera dintre Israel şi Gaza revendicat de aripa armată a Hamas

Windows 11 pierde utilizatori

Jack Dorsey a plecat de la Bluesky

Vinul zilei: un Negru de Drăgășani ambițios, perfect pentru amatorii de fruct supracopt, corpolență și taninuri mai intense

Bilanţul victimelor ploilor abundente din Brazilia a crescut la 66 de morţi şi 101 persoane dispărute

PSV Eindhoven îşi asigură primul titlu de campioană a Olandei din ultimii şase ani

Cine este omul pentru timpul căruia se luptă cei mai bogaţi oameni din lume, care îşi doresc să petreacă măcar 10 minute cu el. Ce trebuie să facă pentru a avea o şansă să fie ascultaţi

Care este primul oraş din lume care percepe turiştilor o taxă de intrare

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri