Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri ilicite

6 aprilie 2016

Elena Hach, procuror specializat în domeniul combaterii şi spălării banilor, a explicat pentru MEDIAFAX, cum funcţionează şi care este rolul firmelor offshore, precizând că "sunt folosite des în scopuri pur ilicite".

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Procuror specialist, despre firmele offshore: Sunt entităţi juridice folosite des în scopuri ilicite".

Alte articole

Alser Forest intentioneaza sa demareze procedura de insolventa

Fondul Suveran al Norvegiei - profit de 109,9 miliarde dolari in primul trimestru, sustinut de investitiile in tehnologie

Analiză ZF. Produsele fără gluten, o nişă pe care pariază tot mai mulţi antreprenori: „Este loc de creştere, este nevoie de cât mai multe locaţii ca oamenii să iasă şi să socializeze căci asta este cea mai mare problemă“

Constructorul sibian CON-A Operations şi-a dublat profitul în 2023, ajungând la 55,6 mil. lei, şi afaceri de peste 772 mil. lei

Asigurătorii sunt împotriva eliminării despăgubirilor cash la RCA. ZF Live Mădălin Roşu, preşedintele BAAR: Dacă cineva are o daună, are două variante, să încaseze banii în contul propriu sau să repare vehiculul într-un service autorizat. Propunerea care astăzi loveşte în acest drept constituţional este că nu mai ai voie să îţi mai iei banii

Profiturile Netflix explodează, după ce a obligat milioane de useri care împăreaţu parolele să îşi facă separat conturi. Gigantul de streaming a câştigat 9,3 mil. de abonaţi în primele 3 luni din an

ZF Live. Oana Neneciu, Ecopolis: „Depăşim valorile maxime admise pentru protejarea sănătăţii umane în Bucureşti. Trebuie să reducem viteza în zonele rezidenţiale, preferabil chiar în tot oraşul“

Un campion de şah nigerian încearcă să doboare recordul mondial pentru cel mai lung maraton de şah, jucând 58 de ore fără oprire

Lehel Andras, antreprenorul care a salvat brandul Ambient de la faliment, cumpără două firme cu afaceri de 27 mil. lei în Arad

Companiile de mobilă din România iau cu asalt Europa: 20 de companii româneşti participă la cel mai mare târg de la Milano

CFR lansează licitaţia pentru electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Constanţa-Mangalia, proiect de peste 1,3 mld. lei

Anunţ crucial venit din partea JPMorgan: „Lumea trebuie să se trezească la realitate în ceea ce priveşte reducerea utilizării combustibililor fosili. Acest proces poate fi măsurat doar în decenii sau chiar generaţii”

Bursă. Indicele BET pierde 0,3% vineri şi coboară pentru a doua săptămâna la rând. Scăderi pentru Purcari (-3,4%), One United Properties (-1,6%) şi MedLife (-1,5%). Evoluţii mixte în afara ţării

Franţa nu le mai permite retailerilor să jongleze din pix şi să taie cantitatea lăsând preţurile la fel de mari, fără să anunţe. În România, ZF a analizat adevărul tragic de la raft, unde produsele s-au micşorat peste noapte, dar nu şi preţurile

ZF Live. Alin Burcea, preşedinte al ANAT şi fondatorul Paralela 45: Ne propunem să înfiinţăm un fond de garantare pentru agenţiile de turism, în care să strângem peste 20 mil. euro, şi unul pentru biletele de avion, cu care să ajungem la 100 mil. euro în următorii patru ani. Aceste două fonduri ar asigura despăgubirea turiştilor şi a agenţiilor în caz de faliment

Parteneriat surpriză: ING Bank s-a asociat cu Federaţia Română de Fotbal pentru a susţine elevii din învăţământul preuniversitar în participarea la campionate şi competiţii sportive de fotbal

Primele aeronave F-16 achiziţionate din Norvegia au aterizat vineri la Câmpia Turzii

Gabriela Cacerea, NNDKP: Avem obiceiul de a da drumul la lucruri sperând că se rezolvă pe parcurs. Nu este deloc aşa. Trebuie să discutăm mai mult despre problemele care nu sunt doar specifice României, ci perioadei pe care o traversăm

Iranul minimalizează atacul atribuit Israelului la Isfahan și anunță că nu se răzbună. Evocă un atac al unor ”infiltrați”, ci nu direct, și doborârea a trei drone care au cauzat exploziile auzite la Isfahan

Nissan înrăutăţeşte estimările anuale de profit în urma declinului vânzărilor

Sanofi își va restructura operațiunile comerciale din SUA pentru vaccinurile sale și va reduce numărul angajaților

World Class continuă expansiunea rețelei prin achiziția a două noi cluburi de health & fitness cu piscine în Timișoara - Două foste cluburi Smart Fitness Studio SRL devin cluburi World Class

Dragoş Dragoteanu, Euroest Invest: Unde este mediul privat? Bucureşti, ruşinea ţării!

Escaladare nucleară: Iranul a avertizat Israelul că îşi va revizui poziţia nucleară dacă instalaţiile sale atomice vor fi ameninţate

Milioanele de euro din fotbal ajung în proiecte imobiliare. Ansamblurile rezidenţiale unde şi-au investit banii Radu Drăguşin, Ciprian Marica şi Ciprian Tătăruşanu