Unul dintre cele mai mari grupuri bancare internationale, HSBC, va trebui sa raspunda in fata senatului american acuzatiilor de spalare de bani in favoare unor organizatii teroriste si de crima organizata. Audierea care va confrunta autoritatile americane cu reprezentantii HSBC este progrmata pentru inceputul saptamanii viitoare, cel mai probabil in cursul zilei de marti, informeaza CNN.
Senatorii intentioneaza sa foloseasca situatia de la HSBC pe post de studiu de caz, pe marginea caruia sa discute problema spalarii de bani pentru finantarea organizatiilor teroriste si vulnerabilitatile sistemului care permit astfel de practici. Stuart Gulliver, seful HSBC recunoaste vina institutiei financiare pe care o conduce si spune ca HSBC isi asuma faptele deoarece in perioada 2004-2010 politicile de prevenire a spalarii de bani nu au fost implementate cum trebuie si au lasat loc practicilor ilicite. Gulliver recunoaste esecul bancii de a identifica si de a combate spalarea de bani.
Nu este inca foarte clar daca HSBC va suporta sanctiuni din partea autoritatilor pentru ilegalitatile comise. Publicatia Financial TImes estimeaza insa ca amenzile pe care institutia financiara ar putea sa le plateasca se ridica pana la 1 miliard USD.
HSBC nu este prima mare banca implicata intr-un astfel de scandal. Luna trecut institutia financiara olandeza ING a trebuit sa plateasca 619 milioane USD pentru ca a reusit sa spele miliarde de dolari prin sistemul financiar al Statelor Unite, in beneficiul unor clienti proveniti din Cuba sau Iran.
