ZF Bankers 2021. Radu Gheţea, preşedinte CA, Libra Internet Bank: Băncile cer de peste 20 de ani să primească feedback de la Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe raportările de tranzacţii suspecte

7 septembrie 2021

Băncile din piaţa locală cer deja de două decenii să primească feedback de la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) în urma raportărilor de tranzacţii suspecte, întrucât lipsa acestuia generează situaţii incomode în relaţia cu clienţii, a explicat Radu Gheţea, preşedintele consiliului de administraţie al Libra Internet Bank, în cadrul evenimentului ZF Bankers Summit 2021, care s-a desfăşurat la începutul lunii iulie.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "ZF Bankers 2021. Radu Gheţea, preşedinte CA, Libra Internet Bank: Băncile cer de peste 20 de ani să primească feedback de la Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe raportările de tranzacţii suspecte".

Premier Energy, compania miliardarului ceh Jiri Smejc, cumpără un parc eolian de 80 MW din Constanţa. Tranzacţia ajunge la 88 mil. euro şi este condiţionată de aprobările de reglementare

Radu Opriş, care a preluat recent funcţia de general manager internaţional în cadrul SoftOne Group: Vrem să accelerăm dezvoltarea companiei pe plan local şi ne uităm şi după achiziţii

Bursă. Evergent Investments va plăti pe 12 iunie dividende în valoare de 82 mil. lei, cu 7% randament

Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români

Start-up-ul theCoRD.ai, care a creat o soluţie AI pentru optimizarea şedinţelor online, are ca obiectiv pentru 2024 prezenţa în 10 ţări. Ruxandra Cord, CEO şi cofondator: Prin participarea la Running Remote din Lisabona am devenit oficial un jucător global

Vin banii: Tarom primeşte peste 95 mil. euro de la stat pentru restructurarea businessului

BRD Finance, IFN-ul deţinut de BRD-SocGen, vinde un portofoliu de creanţe performante şi neperformante către grupul EOS. Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia

Elena Răileanu şi Elena Grigore, Deloitte: Provocările calculului salarial în domeniul IT după cele mai recente schimbări legislative

Subsidiara din România a nemţilor de la CANCOM, un integrator de echipamente şi servicii de IT, aproape şi-a dublat profitul net în 2023, în timp ce numărul de angajaţi a stagnat. Cifra de afaceri a fost de 171 mil. lei, în creştere cu 7%

Acum, la ZF Tech Day: Ce soluţii de digitalizare au cerut clienţii din industrii precum cele de sănătate, apărare, transport şi energie? Ce perspective are piaţa de tehnologie în 2024? Urmăriţi un interviu cu Bogdan Mihalcea, country manager, ATEN pentru Europa de Est

Kremlinul stoarce de bani băncile occidentale rămase în Rusia: Instituţiile bancare vestice au plătit anul trecut 800 de milioane de euro în taxe către statul rus, de patru ori mai mult decât nivelul înregistrat înainte de invazia din Ucraina

Acţiunile Philips, acolo unde fondul de pensii Vital are 11 mil. lei, explodează cu 37%

Business MAGAZIN. Şeful Forumului Economic Mondial dă cărţile pe faţă: Datoria globală a ajuns la niveluri atinse doar pe vremea Războaielor Napoleoniene şi a devenit o bombă cu ceas pentru toată lumea

Bursă. Acţionarii Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie din portofoliul statului, aprobă distribuirea de dividende de 6,3 miliarde de lei, cu un randament de peste 10%

Ministerul Finanţelor a luat 961 mil. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,14% şi 6,57%/an

Opinie Ray F. Iunius, Winsedswiss Education Group (WEG). Care sunt cele trei mari etape din investiţiile hoteliere din România. Problema actuală nu o mai reprezintă lipsa de interes a grupurilor imobiliare de a investi în piaţa hotelieră, ci lipsa unei forţe de muncă bine formată

Urmăriţi azi de la ora 19 la emisiunea ZF IT GENERATION: Cum poate fi folosită inteligenţa artificială pentru a ajuta fermierii să utilizeze mai puţine resurse şi să obţină randamente mai mari în mod sustenabil? O discuţie cu Ştefan Chira, fondator al start-up-ului agritech Kotys Tech

Ascensiunea Chinei în domeniul EV ridică noi îngrijorări pentru Europa: Analiştii cer oficialilor europeni tarife vamale de până la 50% pentru a reduce importurile de maşini electrice chinezeşti în UE

BEC a stabilit ordinea candidaturilor pe buletinele de vot la europarlamentare. La ce ne uităm ca să nu ne încurcăm în candidați și partide

Evergent Investments – dividende și programe de răscumpărare pentru anularea a 3% din acțiuni

ZF Bankers 2021. Radu Gheţea, preşedinte CA, Libra Internet Bank: Băncile cer de peste 20 de ani să primească feedback de la Oficiul de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor pe raportările de tranzacţii suspecte

Alte articole

Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere

TradeVille: Meta Platforms - AI, un nou motor pentru publicitate

Romania Green Building Council: Valoarea caselor verzi se apropie de trei miliarde de euro

BVB Schimburi de numai 42 milioane lei, cu mult sub media zilnica a anului

(P) NVIDIA provoacă gamer-ul din tine: o platformă vizionară şi abonamente preferenţiale

Premier Energy, compania miliardarului ceh Jiri Smejc, cumpără un parc eolian de 80 MW din Constanţa. Tranzacţia ajunge la 88 mil. euro şi este condiţionată de aprobările de reglementare

Radu Opriş, care a preluat recent funcţia de general manager internaţional în cadrul SoftOne Group: Vrem să accelerăm dezvoltarea companiei pe plan local şi ne uităm şi după achiziţii

Bursă. Evergent Investments va plăti pe 12 iunie dividende în valoare de 82 mil. lei, cu 7% randament

Cine este omul de afaceri care a câştigat 6,5 miliarde de dolari peste noapte, mai mult decât salariul mediu pe o lună a 6 milioane de români

Start-up-ul theCoRD.ai, care a creat o soluţie AI pentru optimizarea şedinţelor online, are ca obiectiv pentru 2024 prezenţa în 10 ţări. Ruxandra Cord, CEO şi cofondator: Prin participarea la Running Remote din Lisabona am devenit oficial un jucător global

Vin banii: Tarom primeşte peste 95 mil. euro de la stat pentru restructurarea businessului

BRD Finance, IFN-ul deţinut de BRD-SocGen, vinde un portofoliu de creanţe performante şi neperformante către grupul EOS. Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia

Elena Răileanu şi Elena Grigore, Deloitte: Provocările calculului salarial în domeniul IT după cele mai recente schimbări legislative

Subsidiara din România a nemţilor de la CANCOM, un integrator de echipamente şi servicii de IT, aproape şi-a dublat profitul net în 2023, în timp ce numărul de angajaţi a stagnat. Cifra de afaceri a fost de 171 mil. lei, în creştere cu 7%

Acum, la ZF Tech Day: Ce soluţii de digitalizare au cerut clienţii din industrii precum cele de sănătate, apărare, transport şi energie? Ce perspective are piaţa de tehnologie în 2024? Urmăriţi un interviu cu Bogdan Mihalcea, country manager, ATEN pentru Europa de Est

Kremlinul stoarce de bani băncile occidentale rămase în Rusia: Instituţiile bancare vestice au plătit anul trecut 800 de milioane de euro în taxe către statul rus, de patru ori mai mult decât nivelul înregistrat înainte de invazia din Ucraina

Acţiunile Philips, acolo unde fondul de pensii Vital are 11 mil. lei, explodează cu 37%

Business MAGAZIN. Şeful Forumului Economic Mondial dă cărţile pe faţă: Datoria globală a ajuns la niveluri atinse doar pe vremea Războaielor Napoleoniene şi a devenit o bombă cu ceas pentru toată lumea

Bursă. Acţionarii Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie din portofoliul statului, aprobă distribuirea de dividende de 6,3 miliarde de lei, cu un randament de peste 10%

Ministerul Finanţelor a luat 961 mil. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,14% şi 6,57%/an

Opinie Ray F. Iunius, Winsedswiss Education Group (WEG). Care sunt cele trei mari etape din investiţiile hoteliere din România. Problema actuală nu o mai reprezintă lipsa de interes a grupurilor imobiliare de a investi în piaţa hotelieră, ci lipsa unei forţe de muncă bine formată

Urmăriţi azi de la ora 19 la emisiunea ZF IT GENERATION: Cum poate fi folosită inteligenţa artificială pentru a ajuta fermierii să utilizeze mai puţine resurse şi să obţină randamente mai mari în mod sustenabil? O discuţie cu Ştefan Chira, fondator al start-up-ului agritech Kotys Tech

Ascensiunea Chinei în domeniul EV ridică noi îngrijorări pentru Europa: Analiştii cer oficialilor europeni tarife vamale de până la 50% pentru a reduce importurile de maşini electrice chinezeşti în UE

Primele orașe din România unde ar putea circula autobuze pe hidrogen

Cele mai frumoase flori din „Grădinile Palatului” într-o expoziție la Baia Mare!

Valabilitatea permisului pentru categoria B, extinsă și în cazul anumitor tipuri de motociclete, cu anumite condiții

Portugalia - record de turiști străini

Nicușor Dan îl numește pe principalul său rival în lupta pentru Capitală. PSD îl ia la întrebări pe edilul general

BEC a stabilit ordinea candidaturilor pe buletinele de vot la europarlamentare. La ce ne uităm ca să nu ne încurcăm în candidați și partide

Evergent Investments – dividende și programe de răscumpărare pentru anularea a 3% din acțiuni

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri