Sediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca a fost percheziţionat

13 aprilie 2016

Procurorii pentru combaterea crimei organizate au efectuat, marţi, raiduri la birourile firmei Mossack Fonseca, în căutarea dovezilor privind desfăşurarea unor activităţi de spălare de bani şi de finanţare a terorismului, în urma unei scurgeri de informaţii care a generat scandalul Dosarele Panama.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Sediul firmei de avocatură panameze Mossack Fonseca a fost percheziţionat".

Alte articole

Capitalizarea UniCredit a trecut de 60 miliarde euro

Şeful grupului belgian care a cumpărat firma locală Romanian Software: Ar trebui să faceţi programe speciale să vă aduceţi românii acasă, sunt foarte capabili

Fermierii pot accesa credite pentru investiţii de până la 10 mil. lei garantate de stat

Ediţia 08 mai 2024 epaper

Pariul turcilor pe sud: Beyçelik Gestamp investeşte 45 mil. euro la Dîrmăneşti pentru a livra către Ford Otosan Craiova, care derulează alte investiţii de 490 mil. euro iar drumul dintre ei este construit şi de turcii de la Ozaltin

Bursă. Digi cheamă acţionarii să voteze dividende cu un randament de 2,2%

Inflaţia industrială scăzut cu 1,8% în martie

De la zero în retailul mare: cum a reuşit Direcţia Agricolă Suceava să conecteze 200 de mici producători cu consumatorii, de la o piaţă volantă la raftul din supermarket

Piaţa auto în aprilie 2024: Înmatriculările de maşini noi au revenit pe plus în aprilie, dar piaţa în 2024 rămâne pe minus. Ce mărci s-au înmatriculat

Italienii de la Intesa Sanpaolo au primit avizul Consiliului Concurenţei pentru preluarea First Bank România de la fondul american de investiţii J.C. Flowers. După preluare, Intesa Sanpaolo Bank ar ajunge în top 10 cele mai mari bănci după active, cu o cotă de piaţă combinată de peste 2%

Afaceri de la Zero. Stup edition. Roxana Simion a deschis o florărie online cu 1.000 euro după ce a urmat un curs de designer florist şi planul său este de a se extinde şi cu spaţii fizice

Iaşi te inspiră! Irina Schrotter, designer: „Cred că sunt zone cu potenţial foarte mare care nu au o ofertă suficient de bogată în Iaşi. Suntem descoperiţi pe zona de spitale, de centre pentru bătrâni“

Ghidul luxului pe bursă: parfum Paco Rabanne, şampanie Moet Hennessy şi maşini Porsche

CEO Strategy, un proiect Ziarul Financiar şi ING Bank. Dacă vor forţă de muncă calificată şi adaptată noilor cerinţe din piaţă, companiile trebuie să se implice în pregătirea viitorilor angajaţi încă din facultate. „Dacă nu spun mediului universitar ce am nevoie, ei nu ştiu ce să pregătească“

Întâlnire la Washington între preşedinţii Iohannis şi Biden, într-o situaţie mai mult decât complicată la Marea Neagră, din cauza războiului din Ucraina

Ziarul Financiar lansează prima ediţie a Top 100 companii antreprenoriale româneşti

Un semnal de alarmă al dinamicii economiei în T1/2024: Scumpirea ţiţeiului nu a reuşit să compenseze scăderea cu 5% a volumelor de carburanţi vândute de OMV Petrom în T1/2024. Rezultatele financiare au reflectat acest lucru

ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank. Fabrica de procesare a lânii construită de antreprenorul Cristian Mercioniu în Făgeţelu, Olt va fi operaţională în 2025, după o investiţie de 34 mil. euro, cu ajutor de stat. Producătorul se va ocupa şi de tunsul oilor, activitate pentru care va lucra în fiecare an cu 1.000 de oameni în regim temporar

Cât primeşte Deloitte de la Telekom Romania Mobile - operator cu venituri de 287 mil.euro în 2023, pentru auditarea situaţiilor financiare anuale

BREAKING A fost publicată documentaţia de 454 de pagini pentru listarea Premier Energy la Bursa de Valori Bucureşti: oferta începe pe 8 mai 2024 şi se încheie pe 15 mai. Acţiunile sunt oferite la un preţ între 19 şi 21,5 lei. Investitorii de retail subscriu la 21,5 lei şi au discount 5% în primele trei zile. Operaţiune de piaţă cu potenţial de 907 mil. lei

Plângere depusă de o asociaţie a start-up-urilor din Spania: Microsoft a profitat de poziţia sa dominantă pentru a forţa utiliza cloudului Azure. “Aceste practici împiedică libera alegere a furnizorilor, reducând flexibilitatea de care au nevoie startup-urile pentru a inova”

Şaorma nemţească, salamul unguresc, franzela franţuzească: inflaţia naşte obsesii naţionale legate de preţurile prea mari ale unor produse simbol

Cum poate creşte mai mult piaţa de artă contemporană din România? Urmăriţi ZF Live miercuri, 8 mai, ora 12:30, o discuţie cu Catinca Tabacaru, director artistic al Târgului de artă contemporană RAD ART FAIR 2024

Apple relansează gama de tablete cu iPad-uri Pro cu capabilităţi AI şi un iPad Air cu un ecran mai mare

Cum poţi să-i înveţi şi pe alţii ce ai învaţa tu ca director într-un grup financiar? Urmăriţi ZF Live miercuri, 8 mai, ora 12:00, o discuţie cu Robert Maftei, lector universitar ASEBUSS Business School Bucharest

Cum se vede Europa de la Beijing: Macron - liderul, Ungaria – uzina şi poarta de intrare a companiilor Chinei în UE, Serbia – un uriaş combinat metalurgic

Premier Energy vine în faţa investitorilor cu o evaluare cuprinsă între 2,4 mld. lei şi 2,7 mld. lei în scenariul de bază, adică între 6 şi 6,8 ori profitul net anunţat pe 2023

Ce au discutat Iohannis şi preşedintele SUA Joe Biden la Casa Albă: Trebuie să devenim mai puternici din punct de vedere militar. Războiul este în Marea Neagră. Nu trebuie sa permitem Rusiei să castige războiul

Iohannis: România poate să aibă speranţa ca într-un viitor apropiat să fie inclusă în programul Visa Waiver

Digi Communications va distribui aproximativ 120 milioane lei in dividende pentru 2023