Schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA, în valoare totală de 85,91 milioane lei

19 decembrie 2024

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat controlul desfășurat la un grup de societăți care a efectuat operațiuni bancare și financiare, în principal pentru achiziționarea de ceasuri de lux, sub directa coordonare a două persoane fizice de naționalitate italiană.

Citeste integral pe profit.ro - Schemă frauduloasă cu caracter transfrontalier privind TVA, în valoare totală de 85,91 milioane lei

Alte articole

TradeVille: 67% dintre companiile din BETPlus si-au crescut cifra de afaceri

Bogdan Dragoi pierde definitiv procesul cu ASF pentru ca nu a raportat depasirea pragului de 5% din BVB

Tranzactionarea algoritmica si analiza pietei - beneficii majore ale inteligentei artificiale pentru industria crypto

BVB Scaderi pentru majoritatea indicilor

BURSELE LUMII Pietele europene si americane, atente la tensiunile comerciale

Start ratat pentru industria României: producţia scade cu 3% în ianuarie 2025

Inflaţia nu slăbeşte, dimpotrivă. Rata anuală a inflaţiei fost de 5% în februarie

Afaceri de la Zero. Familia Neacşu a investit 200.000 de euro într-un muzeu de divertisment în centrul Bucureştiului. „Vrem să ducem acest concept şi în alt oraş mare al României“.

#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Cum au crescut. Anca Todoni, ajunsă pe locul 102 mondial în tenis: Muncesc zi de zi să devin din ce în ce mai bună şi cred că acest lucru contribuie foarte mult la evoluţia mea în bine

Jurnal bursier, 13 martie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB

Premierul maghiar, Viktor Orban, anunţă noi reduceri electorale de taxe, în timp ce inflaţia ia avânt, iar producţia de baterii, industria viitorului, se prăbuşeşte

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Dascăl, BT Asset Management: În perioade de volatilitate sunt de preferat companiile care generează cash şi cu grad acceptabil de îndatorare, cu achiziţii recurente

Datele confirmă informaţiile de la producătorii industriali din România: producţia auto scade în primele luni din 2025, iar producţia de oţel de la Galaţi a fost de 0,5 milioane de tone în 2024, de şase ori mai mică decât capacitatea combinatului

Business sportiv. Povestea unei legende. Gică Hagi este un simbol al fotbalului românesc, nu doar prin performanţele sportive din cariera sa, dar şi prin contribuţia pe care o are la pregătirea tinerei generaţii

ZF Private Health. Fondatorul clinicii PodoCliniq din Bucureşti: „Focusul în următoarea perioadă este pe consolidare“. „Oferim tratamente conservatoare, noninvazive.“

Business sportiv. Cinci ţări în zece ani. Grand Chess Tour, turneu de elită în şahul global, completează etapele din România, Polonia şi Croaţia cu o premieră – etapa din Brazilia şi finala la Sao Paulo

Business sportiv. România, gazda a două evenimente internaţionale de baschet 3x3 în acest an. Streetballul a adunat peste 60.000 de spectatori în 2024 şi atrage tot mai mulţi tineri. „Avem o creştere a numărului de participanţi în special la categoriile de vârstă de sub 18 ani“

Vânzările de electro-IT au crescut pe linie în 2024, însă ritmul pe segmente variază de la cer la pământ, de la 2% la 55%. În timp ce vânzările de aer condiţionat au explodat, segmentul foto a fost codaş

Bursă. Antibiotice Iaşi cheamă acţionarii să voteze alocarea unor dividende de 14 mil. lei, cu randament de 0,8%. Cât încasează statul

Pentru ce a plătit Ahold Delhaize 1,3 mld. euro pe Profi: Activele cuantificabile sunt evaluate la 570 mil. euro, iar restul „goodwill“. Ce înseamnă asta?

ZF 1.000 de motive pentru care businessul are încredere în România. Omer Tetik, CEO al Băncii Transilvania: România are încă mult loc de creştere. Va fi un jucător tot mai important în regiune

Deloitte M&A 2025. Ovidiu Popescu, Deloitte România: Sectorul energetic ne-a oferit foarte multe tranzacţii în ultimii 20 de ani în zona de M&A, inclusiv numeroase achiziţii de anvergură, dar şi reorganizări

Topul judeţelor cu cel mai mare avânt în recrutare: marile centre economice cresc în continuare, judeţele cu economii fragile pierd salariaţi

Valentin Anghel, CEO AVBS Credit: Pentru un credit de 100.000 euro, pe 25 de ani, cu o dobândă variabilă de 8%, refinanţarea poate aduce dobândă fixă pe 3 ani, la 4,79%, iar rata lunară scade cu 997 lei

Tendinţe pe piaţa berii artizanale. Cum încearcă artizanii din sectorul berii să crească: primii berari au deschis baruri în centrul oraşului, iar ceilalţi îşi deschid porţile pentru consumatori

România are potenţialul de a deveni o destinaţie pentru evenimentele internaţionale. „Marii organizatori de congrese, conferinţe şi asociaţiile profesionale iau în considerare România pentru evenimente de anvergură, alături de alte destinaţii precum Madrid, Amsterdam sau Viena.“

ULTIMĂ ORĂ: Preşedintele rus Vladimir Putin ar fi de acord cu propunerile SUA de încetarea a luptei din Ucraina. ”Suntem de acord cu propunerile de încetare a ostilităţilor. Dar pornim de la faptul că această încetare ar trebui să fie de aşa natură încât să conducă la pace pe termen lung şi să elimine cauzele iniţiale ale acestei crize”

Arbo Turism , o companie din judeţul Hunedoara, face o pensiune în Haţeg, cu centru de wellness, de 4,7 mil. lei, cu bani din Tranziţie Justă

Bursa de Valori, trei şedinţe de scădere din patru săptămâna aceasta. În Europa, acţiunile producătorilor de băuturi alcoolice pierd astăzi 4% după declaraţiile lui Trump

Raport MerchantPro: Piaţa de e-commerce din România s-a situat la 7,7 mld. euro în 2024, plus 8%, iar anul acesta va depăşi 8 mld. de euro. Mai multe detalii despre cum va evolua industria în 2025 la ZF eCommerce Summit pe 19 martie