Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

18 iulie 2023

România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.

Citeste integral pe profit.ro - Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Alte articole

BURSELE LUMII Pietele europene continua sa scada, cele americane fluctueaza

BVB Tranzactii de numai 35 milioane lei, cu mult sub valoarea obisnuita pentru bursa noastra

Conflict la JT Grup Oil: acuzatii de neplata si informatii false legate de constructia terminalului de combustibil

ANALIZA XTB: Performanta lui Rafael Nadal, profitabila pentru companiile care l-au sponsorizat. Cum arata finantele fenomenului spaniol?

TradeVille: Electrica vrea sa devina un jucator important in productia energiei verzi

Infinity Capital a vandut 16% din Antibiotice Iasi

Istoricul contractului pentru executia terminalului de produse petroliere JT Oil

Autonom Services a vandut obligatiuni de 30 milioane euro

UniCredit Bank a finalizat o emisiune de obligatiuni corporative negarantate, in valoare de 750 milioane de lei

Bento raporteaza venituri de 65 de milioane de lei si un profit net de 14,4 milioane de lei in primele noua luni din 2024

Ce raspunde JT Grup Oil la acuzatiile lansate de executantul lucrarilor terminalului de combustibil?

PPC devine oficial cel mai mare jucător din domeniul energiei verzi din România. În ultimii doi ani de zile grecii au făcut achiziţii de aproape 2 mld. euro aici şi au devenit o forţă regională

Dezvăluire. Silvia Sava, Allianz-Ţiriac Asigurări: În 2023, statul român a decontat 6 mld. lei pe concediile medicale. Statisticile spun că 20% din populaţia aptă de muncă a României este diagnosticată cu o boală cronică, ceea ce duce la scăderea productivităţii

Cum a reuşit un producător de îngheţată din Republica Moldova să intre în magazinele din România. „Nu trebuie să creadă cineva că a fost uşor.“

UniCredit Bank încheie cea mai mare emisiune a sa pe piaţa locală de obligaţiuni corporative negarantate, de 750 mil. lei. Cuponul fix anual este de 7,67%, iar maturitatea este de 5 ani. Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori Bucureşti

Bursa de la Bucureşti a pierdut aproape 3% săptămâna aceasta. Acţiunile TTS, pe minus cu 22% în cinci şedinţe. Sinteza Oradea, creştere de 60%

Bursă. Compania de inginerie şi tehnologie Simtel Team vrea să ia credite de investiţii de 20 mil. euro pentru proiectul de 52MWp din Giurgiu

Cum se reinventează o companie de stat, cu o istorie de 75 de ani: Plafar, brand românesc de ceaiuri, face 32% din business la export. Plafar este al treilea brand pe piaţa de ceaiuri ambalate, cu 6% cotă de piaţă

Gigantul german Bosch, cu operaţiuni în România, concediază 5.500 de oameni în încercarea de a rezista turbulenţelor din piaţa auto europeană

Bursă. Fort, companie din grupul Bittnet, a încheiat primele trei trimestre din an cu afaceri mai mici cu 15% şi pierderi de 500.000 de lei

Fiecare aeronavă Airbus are piese fabricate în România. Airbus controlează trei companii pe plan local, anume Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters România şi Premium Aerotec, ultimele două având şi unităţi de producţie

ZF Live. Cristian Panţir, Adecco Group: Inteligenţa artificială vine cu o economie de timp pentru angajaţi. Undeva la 30% - 35% din angajaţii din România folosesc instrumente de AI în diverse forme

Războiul digital ajunge la Casa Albă: Microsoft îi cere lui Trump să facă presiuni asupra Chinei şi Rusiei să rezolve problema hackerilor

Electrica şi Esyasoft din Emiratele Arabe Unite înfiinţează o companie dedicată tehnologiilor de stocare a energiei şi digitalizării reţelelor electrice

Peste 2.000 de tineri până în 40 de ani s-au mutat la ţară şi au început o viaţă în agricultură. Investiţiile trec de 200 de milioane de euro. Familia Mungiu, care a revenit în ţară după 20 de ani în Germania: „Ne-am întors în 2022 din Germania după 20 de ani petrecuţi acolo. Am început să producem legume şi să le vindem la cutie“

Luptă strânsă pentru supremaţia în AI: Amazon inveşte încă 4 miliarde de dolari în Anthropic. Startupul de inteligenţă artificială este cel mai mare rival al OpenAI, susţinut puternic de Microsoft

Cum strâng în cinci ani destui bani pentru un început de credit pentru un apartament?

Principalele tendinţe care modelează piaţa muncii: tehnologia, flexibilitatea muncii, recalificarea profesională, reconfigurarea relaţiilor de muncă şi bunăstarea angajaţilor sunt principalele teme de pe masa angajatorilor

Adrian Sârbu, ALEPH NEWS: N-avem pe cine alege Preşedinte pe 24 noiembrie, dar du-te la vot şi pune ştampila pe alb, pe niciunul! E singura formă să le arăţi că exişti

Angajaţii au băgat capul la cutie: Marele câştig al companiilor în 2024 a fost reducerea fluctuaţiei de personal, care dincolo de o anumită limită, este extrem de costisitoare pentru un angajator, mai mult chiar decât creşterile de salarii