Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

18 iulie 2023

România trebuie să intensifice eforturile de investigare și urmărire penală a spălării banilor și să consolideze supravegherea respectării normelor la nivel național, potrivit unui raport întocmit de Moneyval, organismul de luptă împotriva spălării banilor al Consiliului Europei.

Citeste integral pe profit.ro - Raport: România trebuie să intensifice măsurile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului

Alte articole

Marocul a oprit în 2024 peste 45.000 de migranţi să ajungă în Europa

Mai este pusul banilor la saltea o variantă bună de a economisi în 2024? „A pune banii la saltea nu e o soluţie pentru că avem inflaţie. Dacă îi pui la saltea, nu câştigi nici măcar cât ai câştiga dacă i-ai ţine în bancă”

Tinerii nu ştiu ce să mai facă: Explozia ratelor la credite şi creşterea chiriilor s-au combinat cu deficitul cronic de noi proiecte imobiliare şi au alimentat o criză a locuinţelor fără precedent

Mii de persoane protestează în Franţa, după ce Macron l-a numit pe Barnier prim-ministru

Puternic incendiu de vegetaţie pe fosta platformă a Combinatului Siderurgic din Hunedoara

Forţa de muncă, din ce în ce mai scumpă pentru angajatorii locali. În învăţământ, HoReCa şi servicii, costul cu forţa de muncă a crescut cu peste 20%. Angajaţii din sectoare precum învăţământ, HoReCa sau servicii, devin tot mai vocali în privinţa necesităţii unor salarii mai mari

Traficul pe DN 1C, oprit în Maramureş, din cauza incendiului puternic din zona Lăpuşel

Oasis revine în forţă: albumul aniversar ocupă locul întâi în topurile britanice

Cum plătesc, cu adevărat, companiile de pe piaţa locală: mai mult de o treime dintre salariile din România nu depăşesc 2.600 de lei net pe lună. Cei mai mulţi dintre angajaţi sunt plătiţi cu salarii brute între 3.700 şi 3.750 de lei pe lună, respectiv 1,1 milioane de persoane

Un vagon al unui tren de marfă ce transporta cereale a deraiat la ieşirea din Valu lui Traian

Cod galben de averse şi vânt puternic pe litoral

Misterul peştelui de la Marea Neagră: din mare se extrage anual peşte în valoare de 5 mil. euro, dar numai trei restaurante pescăreşti de pe litoral vând de 10 mil. euro şi apar altele noi în fiecare an. De unde vine peştele care susţine creşterile pescăriilor şi ale restaurantelor pescăreşti, care au devenit noua atracţie de pe litoral?

90 de persoane au fost evacuate, inclusiv dintr-o pensiune, în zona incendiului din Maramureş

Alexandru Bologa, medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice, va fi premiat de autorităţile clujene

În august, chiria medie lunară pentru un apartament cu două camere în Bucureşti a ajuns la 2.873 de lei (575 euro), iar a unei garsoniere la 1.804 de lei. Răzvan Ceapă, Storia & OLX Imobiliare: Preţurile chiriilor continuă să crească de la un an la altul, deşi variaţiile lunare sunt relativ mici

Serviciile feroviare germane, întrerupte de o defecţiune tehnică

Surpriză: Volvo renunţă la planul de a vinde numai maşini electrice până în anul 2030. „Avem o abordare pragmatică şi flexibilă”

Premierul britanic, Keir Starmer, spune că vizita sa în Irlanda reprezintă un moment de resetare a relaţiilor

Maramureş: Pompierii intervin pentru localizarea unui focar, alte două sunt în curs de lichidare

Incendiu în Maramureş: MApN a trimis două avioane Spartan în sprijinul pompierilor

Premierul italian Giorgia Melon: „Alegerea de a sprijini Ucraina a fost, în primul rând, de interes naţional”

Ron Yeats, legendarul căpitan al lui Liverpool, s-a stins din viaţă

Cresc tensiunile în regiune: Kosovo închide două puncte de trecere a frontierei cu Serbia

Patru medalii, între care una de aur, obținute de elevii români la Olimpiada Internațională de Informatică. România, locul 2 în Europa și 8 în lume

Tranzacţie surpriză: Fraţii Pavăl de la Dedeman, cei mai de succes antreprenori români, au cumpărat complexul hotelier de cinci stele Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveţia

Răsturnare de situaţie în piata imobiliară. De ce tot mai mulţi români aleg să fie chiriaşi VIDEO

ZF Index Imobiliar. Preţurile apartamentelor de 3 camere decolează în Capitală. Cartierul din Bucureşti unde preţurile au crescut cu peste 15.000 de euro în numai câteva luni

Podul peste Tisa intră în reparaţii: Restricţii majore la graniţa cu Ucraina

Controale la firmele de dezmembrări auto din Arad. Dosar penal pentru zece tone de deșeuri periculoase depozitate pe jos

CONFIRMARE FOTO Lanț olandez de magazine cu discount a intrat în România

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro