Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

19 aprilie 2016

Poliţia Capitalei efectuează, marţi dimineaţă, 18 percheziţii în Bucureşti şi alte şase judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani prin firme fantomă, prejudiciul fiind de 5.000.000 de lei, opt persoane sunt deja suspecte în acest caz, anunţă reprezentanţii instituţiei.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală".

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente Cupon 2 pentru titlurile de stat emise in cadrul Programului Fidelis

TradeVille: Norofert - pe drumul extinderii internationale

S&P 500 atinge noi culmi: Reducerea dobânzii de către Rezerva Federală stimulează raliul pieţelor, în timp ce investitorii se îndreaptă spre o economie stabilă

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, a vândut 95.000 de acţiuni Banca Transilvania pe Bursa de Valori

Austriecii care deţin producătorul de plăci ceramice Sanex din Cluj vor să facă o fabrică nouă în acelaşi judeţ, cu o investiţie de 700 mil. lei, pentru care au aplicat la finanţare prin ConstructPlus

Cât de digitalizat este sistemul bancar din România? Câte bănci folosesc machine learning (ML), artificial intelligence (AI), chatbots, cloud computing şi cloud banking, big data, biometrie sau recunoaştere optică a caracterelor

Horia Braun, CEO, Erste Asset Management: Atâta vreme cât vom trăi într-un context de lichiditate abundentă, riscul unei corecţii semnificative şi de durată este mai redus

Eşti un antreprenor aflat la început de drum şi vrei să-ţi dezvolţi businessul cu bani din fonduri europene? Iată ce trebuie să faci!

Europa dă dovadă de solidaritate în faţa dezastrelor naturale: Ursula von der Leyen promite 10 miliarde de euro pentru combaterea inundaţiilor în Europa Centrală

Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker: Creşterea deductibilităţii pe asigurările private de sănătate ar putea impulsiona dezvoltarea pieţei de asigurări, facilitând accesul clienţilor la serviciile medicale şi stimulând investiţiile în sector

Surpriză neplăcută pentru Putin: Germania nu mai depinde de gazul rusesc şi se declară pregătită pentru iarnă

Preţul aurului atinge un nou record istoric: Peste 2.600 de dolari pentru o uncie pe pieţele internaţionale

Avocaţii de la RTPR au asistat fintechul polonez PragmaGO la intrarea pe piaţa din România prin achiziţia unui pachet de 89% din Telecredit (Omnicredit), companie românească de factoring şi microfinanţare

Furnizorul chinez de soluţii de energie verde Hexing demarează producţia de contoare inteligente în fabrica din Giarmata, lângă Timişoara, după o investiţie de peste 15 mil. lei, din care 4,7 mil. lei reprezintă ajutor de stat

Oprah Winfrey şi Taylor Swift sprijină candidatura lui Kamala Harris la Casa Albă: Cât de mult poate influenţa susţinerea vedetelor alegerile prezidenţiale din SUA?

Schimbare majoră la conducerea Nike: John Donahoe se retrage, în timp ce Elliott Hill va reveni la cârmă pentru a revitaliza gigantul sportiv după performanţele financiare slabe din ultimul an

Asociaţia BookLand: Pentru 9 din 10 copii de la sat a urma o facultate continuă să fie un vis de nepermis

Start-up-ul INKI.tech vrea să strângă 100.000 de euro pe SeedBlink

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: Între 50% şi 60% din tranzacţiile imobiliare sunt finanţate prin credit bancar. Piaţa este dinamică, dar este polarizată şi asta duce la creşteri de preţuri. Jumătate din piaţa care apelează la finanţarea prin credit imobiliar este foarte sensibilă la preţul creditului

Compania RebelDot din Cluj a ajuns la o echipă de 250 de persoane, dintre care 35 sunt pe zona AI: Divizia AI va reprezenta 15% din business la final de an. Estimăm că vom încheia 2024 cu afaceri de 16 mil. euro

Cătălin Butnariu, Amber Studio: Ideea de a deveni o companie publică a fost dintotdeauna atractivă, dar listarea e o decizie de business, trebuie să avem un motiv de business în spate

ZF Live. Charles Nakouzi, CFA, wealth manager: România are foarte mult potenţial. Sunt foarte multe familii care au făcut şi fac bani din business, iar ele au nevoie de opţiuni, astfel încât să-şi protejeze banii şi afacerile

Rușii vor putea cumpăra noul iPhone 16 la prețuri cu sute de dolari mai mari decât cele din SUA

FBI a identificat și eliminat un malware chinezesc, ascuns în peste 250 de mii de dispozitive, precum calculatoare, camere video și routere, atât din SUA, cât și din alte țări

Cristina Andreea Totu, Director IMM la CEC Bank, vine la Conferința Profit E-commerce

Perla Harghitei a investit 5,4 mil. euro într-o nouă staţie de management a apei, din surse proprii, parte a unui plan de investiţii multianual de 40 mil. euro