In data de 9 septembrie 2019 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, emis de catre Banca Nationala a Romaniei, care abroga vechiul regulament aplicabil, respectiv Regulamentul BNR nr. 9/2008.
Acest articol publicat in categoria „Revista Presei” poate fi citit integral in „Ziarul Financiar„.
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul – „Opinie Rebecca Marina şi Diana Dincă, asociaţi Filip & Company: Noi cerinţe din partea BNR privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului„.
