ONV LAW: Se modifică Legea Spălării Banilor - Firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare beneficiarul real al activităţii. Revine declaraţia anuală

30 aprilie 2021

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "ONV LAW: Se modifică Legea Spălării Banilor - Firmele cu asociaţi persoane fizice sunt obligate să declare beneficiarul real al activităţii. Revine declaraţia anuală".

Alte articole

BURSELE LUMII Avans in sectorul de aparare si cel petrolier

Precizari BRM cu privire la disponibilitatea de a pune la dispozitie Contrapartii Centrale softul propriu

TradeVille: Dr. Fischer Dental are rezultate "cariate"

Victorie poloneză? Companiile poloneze vor putea vinde pe AliExpress în întreaga lume, în timp ce „Amazonul Europei de Est“, Allegro, îşi continuă extinderea în regiune

Ce faci cu banii tăi? Emisiune ZF sub umbrela FIT – Finanţe pe înţelesul tuturor. Cum şi când începem să le vorbim copiilor despre bani?l „Cu cât le vorbim mai devreme, cu atât este mai sănătos, dar modelele pe care le văd în casă sunt importante pentru ei.“

Braşov te inspiră!, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Ion Cojocaru, Denterra: Businessul a fost fondat de tatăl meu acum 25 de ani, iar astăzi am ajuns la o echipă de 60 de persoane şi la 300-500 de clienţi pe zi

Restaurantul La Mama de la Ateneu s-a închis după 22 de ani. Spaţiul a fost preluat de grupul Fratelli

Omer Tetik, Banca Transilvania: Pentru că dimensiunea la care am ajuns ne permite, vom intra mai agresiv pe pe zona de finanţare de large corporate atât pentru companiile româneşti, cât şi pentru multinaţionale

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Reţeaua Folder, un business de familie din Spania, a ajuns la cinci papetării în Bucureşti. „Principala noastră problemă în România e lipsa spaţiilor stradale“

GEN Z Finance. Dacă eşti antreprenor, poate este cazul să treci la următorul nivel. Cum ajungi să-ţi listezi compania sau start-up-ul pe AeRO la Bursa de Valori? Am vorbit despre cum să îţi deschizi un cont la bursă, dar acum mergem mai departe. Dacă deja eşti antreprenor, poate că te gândeşti la o listare pe piaţa AeRO. De unde începi?

Top 5 cele mai vizitate site-uri, 1 octombrie 2024

Turiştii români au cumpărat bilete de avion în valoare de 1,2 mld. euro în vara acestui an. 163 euro – preţul mediu al biletelor de avion în vara anului 2024, 169 euro – preţul mediu al biletelor de avion în vara anului 2023

Virgil Şoncutean, CEO al Allianz-Ţiriac: În ultimii 30 de ani de activitate am stat pe propriile picioare, am fost profitabili, nu am distribuit decât o parte din câştig ca dividende, am capitalizat constant compania astfel încât să ne susţinem creşterea chiar accelerată în ultimii ani, fără infuzie de capital

Neptun Deep din România pune la lucru şantiere din Italia şi Indonezia pentru platforma uriaşă de 9.000 de tone care va ajunge în Marea Neagră

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, Estinvest: Posibil ca indicele BET să nu mai atingă maxime prea curând, însă scopul principal este să închidem anul pe plus

Guvernul a suplimentat cu 2 mld. lei bugetul Ministerului Agriculturii pentru pagubele provocate de secetă. După seceta din primăvară şi iarnă, culturile din România au fost lovite în această toamnă de inundaţii şi au provocat alte pagube fermierilor

Afaceri de la Zero. Vanessa Singenzia, UAU: Obiectele mele de ceramică sunt creatoare de atmosferă. Ce fac eu îmi umple inima. Am planuri infinite. Mereu mi-am dorit ca ceea ce produc eu să nu treacă neobservat, să producă satisfacţie vizuală

ZF Agropower. Sorin Baciu, fondatorul Din Livada Baciului, care a plantat fructe pe două hectare în Suceava: În Franţa, producătorul este subvenţionat la producţie, nu la hectar. Acesta e adevăratul sprijin prin care creşte producţia în ţară

Sorin Pâslaru, ZF: De ce este nevoit salariatul român să plătească de două ori pentru sănătate? De ce trebuie să plătească în ambulatoriu în privat 350 de lei o consultaţie la un medic specialist?

Aplicaţia zilei: Timeleft - Meet New People

Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile la 30 de ani. „În următorii 3 ani vrem să sprijinim ONG-urile să obţină minimum 30 de milioane de euro fonduri nerambursabile. Este important ca finanţările să ajungă către ONG-uri din cât mai multe zone ale ţării”

Bursa scade cu 0,7% miercuri, într-o şedinţă dominată în mod surprinzător de acţiunile Prebet, tranzacţionate pe un rulaj de 9 mil. lei, peste Banca Transilvania şi OMV Petrom

Greva docherilor din America ameninţă să paralizeze comerţul mondial şi economiile lumii. Şeful lor trăieşte în lux şi este acuzat că are legături cu mafia

Ediţia 03 octombrie 2024 epaper

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 3 octombrie 2024, ora 09.30 cu Alin Brendea, analist bursier al Prime Transaction

Numărul contractelor de muncă plătite cu salariul minim, în picaj: Noile reglementări au dus numărul contractelor plătite cu salariul minim pe economie la cea mai mică valoare din ultimii cinci ani. Salariile au depăşit minimul, dar cu cât?

Cum a evoluat un brand cu rădăcini istorice în 18 ani: Brâncoveanu Vinars, din portofoliul Alexandrion, a ajuns la majorat lider de piaţă şi se vinde în peste 50 de ţări

Poate rezista economia Israelului unui război de durată? Sectorul tech al Israelului reprezintă 16% din locurile de muncă, mai bine de jumătate din exporturi, o treime din impozite şi 20% din producţia economică

Producătorul de apă minerală naturală Apemin ZIZIN, deţinut de familia Lazăr din Braşov, aproape şi-a dublat profitul în 2023, la afaceri de peste 21 mil. euro

Cargo-partner închiriază încă 7.800 de metri pătraţi la CTPark Cluj, ajungând la un total de 28.000 de metri pătraţi închiriaţi în parcul industrial