O retea de spalat bani a fost prinsa dupa o frauda de 6 miliarde USD

29 mai 2013

Liberty Reserve o companie globala care se ocupa cu transferul de bani, cu sediul principal in Costa Rica, a fost inchisa, iar conducerea arestata pentru a raspunde acuzatiilor de spalare de bani in fata justitiei din Statele Unite. Compania este acuzata ca ar fi coordonat operatiuni de spalare de bani in valoare de 6 miliarde USD.

Liderii organizatiei au fost arestati in urma unor raiduri desfasurate in acest weekend in 17 tari. Politia a reusit sa rechizitioneze si echipamentele informatice ale companiei. Departamentul american de justitie a spus ca Liberty Reserve reprezinta cel mai mare caz de spalare de bani din istorie. Serviciile companiei aveau in jur de un milion de utilizatori si au procesat peste 55 de milioane de tranzactii ilegale.

Liberty Reserve a devenit un nod financiar esential al infractiunilor informatice, prin facilitarea unei palete largi de actiuni infractionale, printre care furtul de identitate, falsificarea cardurilor bancare sau investitii frauduloase. Pe langa aceste infractiuni, organizatia avea ca obiecte de activitate si traficul de copii sau de droguri.

Alte articole

Obligaţiunile UniCredit Bank de 750 mil. lei, listate de astăzi la Bursa de Valori Bucureşti: Dobândă de 7,67% şi maturitate de cinci ani

Lanţul de carmangerii Carne şi Sare, ajuns la trei unităţi, vrea să intre cu conceptul în Capitală

Arta gustului bun sau cum au devenit unii mici agricultori aproape artişti? Nu sunt departamente de marketing în spate, ci doar atenţia la orice detaliu, de la sămânţă la etichetă

Klaus Iohannis a formalizat formarea noului Guvern desemnând pe Marcel Ciolacu în funcţia de prim-ministru. Guvernul trebuie să asigure un climat predictibil pentru mediul de afaceri

Debut de săptămână „pe verde” la Bursa de Valori: Indicele BET creşte luni dimineaţa cu 1,8%. Aprecieri pe Banca Transilvania (3,6%), Antibiotice Iaşi (2,4%) şi Electrica (2,4%)

EY: România a acordat 1,3 mld. euro prin ajutoare de stat. Peste 62% din proiecte au fost acordate companiilor străine

Ce prevede programul guvernului Ciolacu 2: menţinerea cotei unice, reducerea taxării pe muncă, reducerea deficitului bugetar la 7%, impozitarea progresivă a marilor averi, reducerea birocraţiei, finalizarea proiectelor din PNRR

Investiţii în staţiunile balneare. 12 companii vor primi finanţări printr-un ajutor de stat dedicat dezvoltării turismului balnear. Ce firme vor beneficia de finanţări?

Cum arată weekendul perfect pentru Ana Wagner, artist şi cofondator al Wagner Arte: "Cel mai mult timp petrec în Bucureşti. Deşi nu e oraşul meu favorit, pot să îmi propun să găsesc colţuri minunate ale lui"

Firma de avocatură RTPR a obţinut pentru Premier Energy despăgubiri de aproximativ 4 mil. euro într- dispută contractuală legată de furnizarea de energie pe piaţa reglementată

Doi titani din industria auto sunt gata să bată palma: Honda şi Nissan se pregătesc să fuzioneze în 2026. Rezultatul? Al treilea cel mai mai mare producător de automobile din întreaga lume care ar fi gata să se ia la trântă cu Tesla şi producătorii din China

Este oficial: Votul din Parlament s-a terminat. Camera Deputaţilor este condusă de Ciprian Şerban de la PSD, iar Senatul trece la Ilie Bolojan

Bursă: Compania Bucur SA, controlată de Longshield Investment, vrea să vândă un teren de pe Bulevardul Timişoara de la 7 mil. euro în sus

Trebuie să ne mişcăm rapid pentru a valorifica fondurile disponibile prin PNRR. Avem la dispoziţie 600 de milioane de euro pentru proiecte în domenii precum inteligenţa artificială sau infrastructura de cercetare

Manualul pe care nu îl găseşti nicăieri: Peste 200 de Lecţii de Business de la unii dintre cei mai cunoscuţi antreprenori şi executivi din România. Cum se clădeşte succesul?

BRAND STORY: Inspirându-se din patrimoniul cultural universal, parfumierii şi fondatorii brandului Liquides Imaginaires aruncă o lumină contemporană asupra simbolurilor ancestrale. „Lunatique este un parfum inspirat de cele două feţe ale lunii"

Donald Trump nici n-a intrat bine în Casa Albă şi deja face regulile: Preşedintele face presiuni şi vrea să aducă Canalul Panama sub controlul SUA

BREAKING. Crin Antonescu va fi candidatul comun al alianţei PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidenţiale. Partidele au bătut palma pentru noul guvern. „Nu va fi un mandat uşor”

Ciolacu: Avem un acord politic

Florin Drăgan, rectorul UPT: „A fost un an plin de incertitudini în mediul de business, iar instabilitatea politică accentuează problemele cu care se vor confrunta companiile anul viitor”

Kim Jong Un îi sare în ajutor lui Vladimir Putin: Coreea de Nord ar putea trimite şi mai multe trupe şi drone în Rusiei

Coaliţia PSD + PNL + UDMR + minorităţi a bătut palma pentru formarea noului guvern. Crin Antonescu a acceptat să fie candidatul comun la prezidenţiale. Cum se împarte puterea, ce portofolii are fiecare partid

ASUS ExpertBook P5 (P5405): Performanţă şi AI pentru afaceri modern

Stellantis anulează concedierile de la fabrica sa din Ohio, la câteva săptămâni după plecarea bruscă a directorului general al grupului

Deputatul PSD Șerban Ciprian Constantin a fost votat președinte al Camerei Deputaților