O retea de spalat bani a fost prinsa dupa o frauda de 6 miliarde USD

29 mai 2013

Liberty Reserve o companie globala care se ocupa cu transferul de bani, cu sediul principal in Costa Rica, a fost inchisa, iar conducerea arestata pentru a raspunde acuzatiilor de spalare de bani in fata justitiei din Statele Unite. Compania este acuzata ca ar fi coordonat operatiuni de spalare de bani in valoare de 6 miliarde USD.

Liderii organizatiei au fost arestati in urma unor raiduri desfasurate in acest weekend in 17 tari. Politia a reusit sa rechizitioneze si echipamentele informatice ale companiei. Departamentul american de justitie a spus ca Liberty Reserve reprezinta cel mai mare caz de spalare de bani din istorie. Serviciile companiei aveau in jur de un milion de utilizatori si au procesat peste 55 de milioane de tranzactii ilegale.

Liberty Reserve a devenit un nod financiar esential al infractiunilor informatice, prin facilitarea unei palete largi de actiuni infractionale, printre care furtul de identitate, falsificarea cardurilor bancare sau investitii frauduloase. Pe langa aceste infractiuni, organizatia avea ca obiecte de activitate si traficul de copii sau de droguri.

Dividendele de 1 mld. lei de la Banca Transilvania ţin pe plus Bursa de Valori Bucureşti. Acţiunile europene, în scădere accentuată. Cele ale băncii de la Cluj, plus 2%

Antoniu Niţuleasa, IWF: Există un deficit de peste 300.000 de locuri de muncă în România. Vrem să creştem ca economie, dar avem nevoie de combustibil - de capital uman şi resurse financiare

Producătorul de medicamente Fiterman din Iaşi, cifră de afaceri şi profit în scădere în 2023. Businessul Fiterman Pharma a scăzut cu 10% în 2023 comparativ cu anul anterior, până la 193 mil. lei. Profitul s-a înjumătăţit

Cel mai consumat salam de Sibiu din România e făcut la Bacău Agricola din Bacău e lider absolut în piaţa salamului de Sibiu, cu o cotă de 43%. Piaţa totală se ridică la 3.000 tone/an în volum şi circa 100 mil. lei în valoare

Creditarea privată totală a continuat să crească lent şi în luna mai, cu un ritm anual de sub 6%, în timp ce depozitele au viteză dublă, de 11%

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie joi, 27 iunie 2024, ora 09.30 cu Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte CFA România

ZF Live. Bogdan Arsulescu, managing partner, Law Office Arsulescu: Mulţi străini vor să vină să lucreze din România cu viză de nomad digital, dar se împiedică de birocraţie. Vrem să atragem 2.000 de nomazi digitali pe an, dar am dat numai 10 vize în mai bine de doi ani

ZF Bankers 2024, ziua 1. Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România: Infrastructura reprezintă o oportunitate pentru bănci. Fondurile europene substituie nevoia de credite, dar le şi instigă. Cred că mai e spaţiu de creştere aici

Pagina verde. Festivalul CODRU, un eveniment cultural şi ecologic, a contribuit la plantarea a 45.000 de copaci în judeţul Timiş în cele trei ediţii derulate până acum

Lanţul de farmacii Minifarm, cea mai mare reţea din zona Dobrogei, afaceri de 380 mil. lei anul trecut, în creştere cu 19%. Lanţul are o reţea de farmacii în Tulcea, Constanţa, Bucureşti şi peste 500 de angajaţi

Prăbuşire dramatică a yen-ului japonez: Acesta a atins cel mai mic nivel din ultimii 38 de ani faţă de dolar

Dacia şi Ford, la un pas de un sfert de milion de maşini produse în primele cinci luni. Lansarea de noi modele aduce creştere în aprilie şi scădere în mai

Cum fac băncile legătura cu fotbalul? Salt Bank dă înapoi clienţilor o parte din bani în funcţie de golurile României în meciul cu Slovacia: Cashback 10% la fiecare gol dat de naţionala României pentru tranzacţiile la POS din România şi Germania, de minim 50 de lei, astăzi între orele 17.00-22.00

EURO 2024. Slovacia-România 1-1. Mijlocaşul slovac Ondrej Duda deschide scorul. Răzvan Marin marchează din penalty

Proiect european de peste 360.000 de euro pentru modernizarea staţiunii balneară Sângeorz-Băi din judeţul Bistriţa-Năsăud

Primăria Sâncraiu de Mureş, judeţul Mureş, a accesat un proiect european de 1,8 mil. euro pentru construcţia unei creşe destinată copiilor proveniţi din familii devaforizate

BREAKING Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a scos la vânzare 13,7 milioane de acţiuni Banca Transilvania pentru 410 mil. lei. Preţ de 30 de lei pe acţiune, minus 9% faţă de cel de la Bursă. Citi şi Wood, brokeri. UPDATE: Oferta este acoperită

Bursa – în stand-by „pe cel mai înalte culmi”

BERD vinde un pachet de acțiuni Banca Transilvania, într-o operațiune rapidă

O retea de spalat bani a fost prinsa dupa o frauda de 6 miliarde USD

Alte articole

BVB Tranzactii de 112 milioane lei, peste cele din sesiunea anterioara

Unisem Bucuresti vrea sa vanda trei imobile pentru cel putin 665.000 de euro

Investitori in obligatiuni Alser Forest acuza ca au fost pagubiti intentionat de actionarul majoritar

TradeVille intermediaza oferta de vanzare de tip plasament privat pentru obligatiunile Restart Energy

ASF: "Aspectele ce vizeaza situatia societatii Alser Forest sunt in analiza Autoritatii"

Electrica anunta lansarea fundatiei si a proiectului "Energia copiilor, lumina viitorului!"

eToro: Investitorii individuali sunt cei dispusi sa acorde prioritate tehnologiei in investitiile lor viitoare

Agroland operationalizeaza cea mai mare fabrica de furaje certificata organic din Romania

Electrica aniverseaza 10 ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange

TradeVille: Starbucks Corporation - rezultate sub asteptari

Subscrierile in oferta Fidelis au depasit 170 milioane de euro