Noi norme pentru combaterea spălării banilor. Limită de 10.000 euro pentru plățile mari în numerar în Uniunea Europeană

Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Noile legi garantează că persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnaliștii, profesioniștii din domeniul mass-mediei, organizațiile societății civile, autoritățile competente și organismele de supraveghere, vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute în registrele naționale și interconectate la nivelul UE. Pe lângă informațiile actuale, registrele vor include, de asemenea, date vechi de cel puțin cinci ani.

Citeste integral pe profit.ro - Noi norme pentru combaterea spălării banilor. Limită de 10.000 euro pentru plățile mari în numerar în Uniunea Europeană