Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani

26 februarie 2020

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Nicolae Cinteză, şeful supravegherii de la BNR: 17 bănci sunt implicate într-o tranzacţie ciudată. Există suspiciuni de spălare de bani".

Alte articole

Secretul sordid al şampaniei: migranţii înfometaţi şi fără adăpost care culeg struguri pentru producătorii de vinuri de lux ai Franţei

Germania schimbă macazul: Partidul de extremă-dreaptă AfD, care a câştigat masiv popularitate, cere deportări în masă ale imigranţilor, în cadrul lansării programului electoral al partidului pentru alegerile naţionale de luna viitoare

Prognozele celebrului investitor Ruchir Sharma pentru anul 2025: Încetinirea economică a SUA şi excluderea ţării din comerţul mondial, ascensiunea Chinei, iar inteligenţa artificială va distruge companiile din tehnologie

Un general polonez de rang înalt a fost demis după ce mine antitanc dispărute au fost găsite în IKEA

Trei nume de bănci mari vor dispărea din statisticile BNR, respectiv OTP Bank România, Alpha Bank România şi First Bank. În 2024 a fost radiată Alior Bank

Veşti bune pentru români: A crescut nivelul deducerii personale de care vor beneficia salariaţii de anul acesta

ANAF va publica “lista albă” în această lună. Verificaţi dacă lucraţi la o companie fără datorii

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, spune că tehnologia quantum computing este la 20 de ani distanţă de adopţia de masă. „Dacă aţi spune că trebuie să mai aşteptăm 15 pentru a avea calculatoare quantum folositoare, aş spune că este prea devreme. Dar, dacă aţi spune 20, cred că mulţi oameni ar fi de acord”

Berlinul se înarmează: Armata germană va crea o nouă divizie a forţelor terestre responsabilă cu securitatea naţională

Tragedie în Cehia: Şase persoane au murit după ce un restaurant a explodat

Povestea unei tinere românce care a lăsat lumea corporaţiilor în spate pentru o variantă ceva mai dulce. Ea a plecat din multinaţionala şi a reuşit să deschidă un business de succes la baza căruia stă pasiunea pentru cofetărie VIDEO

Peste 180 de angajaţi din judeţul Sibiu, dintr-o fabrică de componente, au rămas fără loc de muncă în urma unui proces de concedieri colective

Începe cursa pentru înarmare? Prima ţară europeană care se aliniază cu noile cerinţe ale lui Trump pentru NATO: Polonia sprijină cererea preşedintelui american ales ca ţările NATO să aloce 5% din PIB pentru apărare, chiar dacă va dura 10 ani pentru ca membrii mai lenţi ai alianţei să atingă acest obiectiv

Cum arată pentru unul dintre cei mai puternici antreprenori din România perspectivele pentru 2025 VIDEO

Bogdan Botezatu, director de cercetare în ameninţări informatice, Bitdefender: În România sunt circa 28 de miliarde de dispozitive IoT conectate la Internet, iar până la sfârşitul lui 2025 numărul lor ar putea ajunge la 32 de miliarde

Revoluţie totală în lumea vacanţelor. Un antreprenor român care a clădit de la zero o afacere în turism anunţă o schimbare radicală în modul oamenilor de a călători. Cum vor arăta concediile viitorului VIDEO

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 13 ianuarie 2025, ora 09.30 cu Alexandru Angelo, analist şi investitor

Ce se mai întâmplă cu încercarea lui Trump să preia Groenlanda? Premierul Múte Egede: Groenlanda nu doreşte să fie americană sau daneză, ci independentă

Cum vrea o antreprenoare din Focşani să cucerească zona cu un nou concept de cofetărie -patiserie „Va fi un proiect destul de îndrăzneţ pentru zona noastră”

Care sunt opţiunile Rusiei după ce Ucraina a închis gazoductul care alimenta Europa, iar Moldova are deja alternative pentru gazul rusesc? Marile puteri din Est, cu China în frunte, sunt soluţia lui Putin

Val de căutări pe Google despre cum se şterg conturile de Facebook şi Instagram, după decizia Meta

Kristalina Georgieva, şefa FMI, avertizează: Ameninţarea tarifelor impuse de Trump sporeşte incertitudinea economică globală. Imprevizibilitatea politicii comerciale a SUA determină creşterea costurilor de împrumut în întreaga lume

Stare de urgenţă în Los Angeles după incendiile masive: fumul şi cenuşa după infern au lăsat aerul aproape de nerespirat

Cine sunt cei care nu vor avea niciodată o problemă în a găsi un loc de muncă în ciuda incertitudinilor şi crizelor VIDEO

Restructurarea este cuvântul de ordine în 2025, iar IT-iştii sunt primii pe listă. De la prosecco la birou şi salarii de mii de euro acum corporatiştii vor trebui să înfrunte realitatea tăierilor de salarii şi concedierilor VIDEO

2025 este anul în care angajaţii vor ţine cu dinţii de locurile de muncă şi vor abandona visul creşterilor de salariu. Care este domeniul ce sfidează frica şi unde salariile s-ar putea îngroşa în continuare VIDEO

Întorsătură de situaţie. Groelanda îşi cere independenţa în timp ce insula este subiect tensionat de discuţii între Danemarca şi SUA. „Nu vrem să fim danezi, nu vrem să fim americani, vrem să fim groenlandezi”

BNR: În mediul urban sunt 8.750 de bancomate, adică 90% din total, în timp ce în mediul rural sunt doar 1.077. Există bancomate doar într-o treime dintre cele peste 3.000 de UAT-uri, adică în 1.055, acoperind peste 70% din populaţie. La nivelul a 2.500 UAT cu mai puţin de 5.000 de locuitori sunt disponibile bancomate numai în 525 de localităţi

Atenţie! O nouă tentativă de fraudă printre investitorii de la Bursa de Valori Bucureşti! Nu daţi curs celor care vă sună să vă spună că aveţi de valorificat cupoane Fidelis. Este o înşelătorie!

ZF Index Imobiliar decembrie 2024. Apartamentele vechi cu trei camere din Capitală închid 2024 cu cea mai mare creştere din tot anul. Consultanţii se aşteaptă la o creştere a cererii în 2025