LEGE Firmele și persoanele fizice răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta

26 aprilie 2021

România își va asuma jurisdicția cu privire la infracțiunile de spălare de bani săvârșite de resortisanții săi, firme sau persoane fizice, indiferent de statul unde a fost comisă fapta și chiar dacă spălarea de bani nu este incriminată în țară respectivă, prevede un proiect de lege promulgat de președintele Iohannis.

Citeste integral pe profit.ro - LEGE Firmele și persoanele fizice răspund penal și pentru spălarea de bani în țări care nu incriminează fapta

Alte articole

TradeVille: Septembrie 2024 - raliu intens pe burse

Fondurile de hedging au inceput sa parieze impotriva tranzitiei verzi

Bursă. Fidelis de toamnă, primele două zile de subscriere: 140 mil. lei şi 50 mil. euro de la micii investitori

Gabriel Ciordaş, Creatopy: Ne pregătim să luăm a doua rundă de finanţare în iunie 2025 şi ne aşteptăm la o evaluare de 350-400 de milioane de dolari

ZF/First Bank Lecţii de Business. Vlad Ardeleanu, cofondator, CEO al Medima: Dacă vrei creştere accelerată, recompensează bine performanţa şi excepţional superperformanţa. Cerul e limita

Ramona Ivan, CEC Bank: Încă mai avem de lucru pe atragerea fondurilor europene din cadrul 2021-2027 şi din PNRR. Trebuie să apăsăm pedala de acceleraţie

Povestea unui sfârşit - Eurotex, cândva unul dintre cei mai mai producători de haine din România, a închis operaţiunile. „E o decizie grea pentru mine, dar un semnal bun pentru România. Producţia de haine e o industrie a ţărilor sărace, iar dacă se închide, înseamnă că România nu mai e săracă“

Guvernul o lasă mai încet cu planul de ajustare bugetară. Când 12 ţări din Uniunea Europeană au deficite bugetare de peste 3% din PIB, Bruxellesul nu prea are cum să penalizeze Bucureştiul. Dar pieţele o pot face

Bursă. 30% din companiile listate la BVB în ultimii cinci ani sunt acum pe plus cu până la 250% pentru Bento, 170% Norofert, 130% Simtel, iar restul de 70% sunt penalizate de investitori cu scăderi de pe până la 90% pentru Raiko, FireByte, GoCab

Conferinţa ZF/CEC Bank Investiţi în România. Oradea se dezvoltă accelerat datorită dinamicii mediului economic local. Rolul autorităţilor este doar să creeze condiţii bune pentru business

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Brendea, Prime Transaction: Vedem o evoluţie laterală a bursei, uşor descendentă. Se pare că efectul Hidroelectrica s-a disipat

Laura Mihai, CEC Bank: Pe zona de credite corporate nu aş putea spune că anul 2024 aduce ceva în plus faţă de 2023. După un început de an modest la nivelul creditării corporate, mediile de creştere nu sunt spectaculoase

Business sportiv. Construim stadioane, dar pentru cine? În România, cea mai sedentară ţară din Europa, se construiesc arene de aproape 1 miliard de euro şi cu o capacitate totală de aproape 270.000 de locuri. Ce facem cu ele?

Semnal de alarmă? Creditarea companiilor de către bănci a scăzut în august şi la lei, şi la euro, în pofida micşorării dobânzilor

Ce impact are un program de EMBA în cariera unui executiv. Mihai Dobre, BRD Sogelease: Am obţinut o perspectivă mai amplă asupra complexităţii mediului de business local şi global

Eveniment pentru antreprenori, la Bucureşti: IMM Club organizează evenimentul ”Secretele antreprenorului de succes”, pe 9 octombrie, în parteneriat cu Ziarul Financiar şi Contzilla şi cu susţinerea BERD

Simigeriile Petru: E loc de expansiune. Avem o fabrică în care am investit peste 2 mil. euro, gata să deservească peste 1.000 de magazine

ZF IT Generation. Parteneriatul strategic dintre start-up-ul QuickLegal şi BCR: Prin platforma George Store, clienţii băncii au acces la consultanţă juridică şi la soluţii juridice personalizate, inclusiv automatizarea recuperării facturilor neplătite

De ce nu se mai teme Bucureştiul de Bruxelles: alte 11 ţări din UE sunt cu deficitele la peste 3% din PIB

ZF Piaţa de capital 2024. Anca Dănilă, CFO la IBB Holding: Suntem la începutul relaţiei cu piaţa de capital. Cred că este o oportunitate pentru investitori, nemaifiind altă companie la bursă pe zona de infrastructură

ZF Investiţi în România! Ionuţ Leahu, Regina Maria Dental Clinics: Vom mai deschide trei locaţii noi în 2024-2025. Am ajuns la 10.000 de pacienţi unici pe lună, comparativ cu 4.000-4.500 înaintea tranzacţiei

Propunere de weekend. Cum a devenit Constanţa o destinaţie all-season, dacă ştii unde să te uiţi? Recomandări de la oamenii care schimbă Litoralul

Spania cere compromis cu puține ore înaintea unui vot crucial: Înțelegeți-vă cu China la taxe pe mașini electrice!

VIDEO Recepția celui mai scump drum județean din România - amânată din motive birocratice

ULTIMA ORĂ Guvernul s-a împrumutat pe piața financiară din Japonia. Suma este mică, dar România revine pe piața niponă pentru prima dată din anii '90

Guvernul deblochează noi bani pentru Start-Up Nation în 2024

Smartphone-urile ar putea fi încărcate prin intermediul propriilor ecrane

Datoria guvernamentală a scăzut

Lira sterlină a scăzut cu peste 1% față de dolar și euro, după comentarii ale guvernatorului Băncii Angliei cu privire la reducerea dobânzilor

Vinul Zilei: Un Cabernet Sauvignon intens, complex, bine structurat, elegant din punct de vedere aromatic. Savuros alături de carne roșie la cuptor sau la grătar