Know your client (KYC) - Business Law cu Simona Pirtea

22 iunie 2021

Suntem LIVE cu Simona Pirtea la un dialog interactiv despre principiile Know Your Clients (KYC), sau altfel zis cheia atenuării vulnerabilităților în business.

Iată despre ce discutăm astăzi:
- Importanța unui "screening" al partenerilor de afaceri înaint dee "engagement";
- Modalități de realizare a KYC;
- Riscuri legale generate de partenerii de business.

Dacă dorești să participi live în zoom sau să primești înregistrarea webinarului te rog să te înregistrezi aici: https://content.businessdays.ro/LPBDW-BL-KnowYourClient

Video - Know your client (KYC) - Business Law cu Simona Pirtea

Sursa: Business Days

Alte articole

TradeVille: Netflix - hegemonia continua...

Aplicaţia zilei: Bookmory - reading tracker

Grecii de la PPC „creionează“ un parc solar uriaş. „Cel mai ieftin mod de a produce 1 MWh de energie este din soare sau din vânt“

Cehii vor să vândă primele obligaţiuni în euro pe plan local din ultimii peste doi ani

BCR a investit 2 mil. euro în şapte hub-uri pentru tinerii din Constanţa, Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov, Ploieşti, Târgu-Jiu şi Baia Mare. Sergiu Manea, CEO al BCR: „Obiectivul pentru 2025 este să dublăm reţeaua hub-urilor. Prin acest proiect, BCR investeşte şi susţine tinerii pentru ca România să devină pentru ei prima şi cea mai bună opţiune când se gândesc la viitorul lor

Expansiune agresivă pe piaţa auto. Chinezii accelerează. MG şi Geely au deja 44 de dealeri în România şi cresc

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Reţeaua de centre spa ThaiCo, cu patru unităţi în Bucureşti, se extinde în ţară, prima unitate din provincie fiind la Cluj-Napoca. „În următorii cinci ani, vrem să ajungem în 15 judeţe“

Efervescenţă pe piaţa de M&A. Peste 40 de fonduri de investiţii au aplicat pentru cele 400 de milioane de euro din PNRR, iar 11 au fost selectate pentru a primi jumătate din suma totală

Republica Moldova: Semieşec în referendumul pentru integrarea în UE, emoţii pentru Maia Sandu în turul doi al prezidenţialelor

Prima etapă a MoonShotX, program de scalare internaţională a companiilor mid-corporate, realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu InnovX, s-a încheiat. Firmele participante vor să acceseze în jur de 100 mil. euro pentru extinderea internaţională

Nesiguranţă politică, datorii în creştere, războaie, încredere fragilă: reuniunea anuală a FMI şi Băncii Mondiale din acest an stă sub semnul unor riscuri în creştere pentru economia mondială

Afaceri de la Zero. Cristina Profeanu a pornit propriul său proiect antreprenorial în zona de HR, după 14 ani de experienţă în domeniu. „Am căutat momentul potrivit pentru a face acest pas şi cred că l-am făcut corect – nici prea devreme, nici prea târziu“

Top 5 cele mai vizitate site-uri, 20 octombrie 2024

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Laurenţiu Felea, Goldring: Lichiditatea va fi în continuare redusă până ce companiile vor raporta la nouă luni

Gala Campioni în Business, Iaşi, un proiect derulat de Raiffeisen Bank, PwC România şi Sarmis Capital, a premiat cele mai performante companii din regiunea Moldovei. Companiile antreprenoriale reuşesc să facă proiecţii financiare tot mai bine fundamentate şi realiste şi au abilitatea de a se adapta rapid la schimbări

Debut pozitiv de săptămână la Bursa de Valori Bucureşti: indicele principal BET creşte cu 0,2%. Tranzacţii de 40 mil. lei

Concluzia experimentului Germaniei cu săptămâna de lucru de patru zile: Odată ce ai încercat-o, e greu să renunţi

ZF Agropower. Ciupercile au o pondere tot mai mare în alimentaţia românilor, dar ciupercăriile mici îşi închid activitatea. Compostul făcut în România, cheia revenirii producţiei de ciuperci

FOTO Tesla a lansat Model Y cu 7 locuri în România

FOTO GALERIE Relansarea Salonului Auto de la Paris a adus un număr record de vizitatori. Revine peste doi ani

GRAFIC Răcirea vremii a propulsat consumul de gaze peste producția curentă pentru prima dată în această toamnă. Importuri crescute pentru acoperirea cererii interne. Exporturile către Republica Moldova - la un nivel record

EXCLUSIV FOTO Planul pentru celebrul magazin Eva al noului proprietar Vlad Papuc. Vizează noi plasamente și vrea să își extindă puternic și fabrica din Câmpina

Lupta regională se duce între Polonia şi România. Ungaria, cu toată reindustrializarea, e la nivelul Croaţiei, care n-are industrie şi se bazează pe turism. Cehia rămâne campioana regiunii, cu 91,5% din media UE în 2023

Antreprenori locali. Familia Rusu renunţă la magazinele Casa Rusu şi mizează pe producţie: Am reuşit să aducem fabrica pe profit în primele nouă luni. Restructurarea pe care noi am făcut-o intern în Rus Savitar, fără să apelăm la insolvenţă, pentru că am reuşit lucrul ăsta, este una, consider eu, sănătoasă

Controversatele alegeri din Statele Unite au început în mai multe state, iar rata de participare este dublă faţă de acum 4 ani. De data aceasta, lupta se dă pe bază de gen: Trump nu reuşeşte să câştige teren în rândul femeilor, iar Kamala Harris pierde voturile imigranţilor şi ale bărbaţilor de culoare

Cum arată piaţa muncii din regiunea de vest: Creşterea salariilor a fost de 8,5% în 2024, peste creşterea de la nivel naţional. Per total, salariile din România au crescut cu 7,5% în 2024 faţă de 2023

CJ Arad reabilitează 65 km de drumuri judeţene cu 239,5 mil. lei

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 22 octombrie 2024, ora 09.30 cu Mihai Chişu, cofondator şi CEO, eVote

Primăria Oradea investeşte peste 32 mil. euro în construirea a două pasaje subterane

Ediţia 22 octombrie 2024 epaper

Know your client (KYC) - Business Law cu Simona Pirtea

Alte articole

TradeVille: Netflix - hegemonia continua...

Aplicaţia zilei: Bookmory - reading tracker

Grecii de la PPC „creionează“ un parc solar uriaş. „Cel mai ieftin mod de a produce 1 MWh de energie este din soare sau din vânt“

Cehii vor să vândă primele obligaţiuni în euro pe plan local din ultimii peste doi ani

Expansiune agresivă pe piaţa auto. Chinezii accelerează. MG şi Geely au deja 44 de dealeri în România şi cresc

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Reţeaua de centre spa ThaiCo, cu patru unităţi în Bucureşti, se extinde în ţară, prima unitate din provincie fiind la Cluj-Napoca. „În următorii cinci ani, vrem să ajungem în 15 judeţe“

Efervescenţă pe piaţa de M&A. Peste 40 de fonduri de investiţii au aplicat pentru cele 400 de milioane de euro din PNRR, iar 11 au fost selectate pentru a primi jumătate din suma totală

Republica Moldova: Semieşec în referendumul pentru integrarea în UE, emoţii pentru Maia Sandu în turul doi al prezidenţialelor

Prima etapă a MoonShotX, program de scalare internaţională a companiilor mid-corporate, realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu InnovX, s-a încheiat. Firmele participante vor să acceseze în jur de 100 mil. euro pentru extinderea internaţională

Nesiguranţă politică, datorii în creştere, războaie, încredere fragilă: reuniunea anuală a FMI şi Băncii Mondiale din acest an stă sub semnul unor riscuri în creştere pentru economia mondială

Afaceri de la Zero. Cristina Profeanu a pornit propriul său proiect antreprenorial în zona de HR, după 14 ani de experienţă în domeniu. „Am căutat momentul potrivit pentru a face acest pas şi cred că l-am făcut corect – nici prea devreme, nici prea târziu“

Top 5 cele mai vizitate site-uri, 20 octombrie 2024

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Laurenţiu Felea, Goldring: Lichiditatea va fi în continuare redusă până ce companiile vor raporta la nouă luni

Debut pozitiv de săptămână la Bursa de Valori Bucureşti: indicele principal BET creşte cu 0,2%. Tranzacţii de 40 mil. lei

Concluzia experimentului Germaniei cu săptămâna de lucru de patru zile: Odată ce ai încercat-o, e greu să renunţi

ZF Agropower. Ciupercile au o pondere tot mai mare în alimentaţia românilor, dar ciupercăriile mici îşi închid activitatea. Compostul făcut în România, cheia revenirii producţiei de ciuperci

FOTO Tesla a lansat Model Y cu 7 locuri în România

FOTO GALERIE Relansarea Salonului Auto de la Paris a adus un număr record de vizitatori. Revine peste doi ani

GRAFIC Răcirea vremii a propulsat consumul de gaze peste producția curentă pentru prima dată în această toamnă. Importuri crescute pentru acoperirea cererii interne. Exporturile către Republica Moldova - la un nivel record

EXCLUSIV FOTO Planul pentru celebrul magazin Eva al noului proprietar Vlad Papuc. Vizează noi plasamente și vrea să își extindă puternic și fabrica din Câmpina

Lupta regională se duce între Polonia şi România. Ungaria, cu toată reindustrializarea, e la nivelul Croaţiei, care n-are industrie şi se bazează pe turism. Cehia rămâne campioana regiunii, cu 91,5% din media UE în 2023

Cum arată piaţa muncii din regiunea de vest: Creşterea salariilor a fost de 8,5% în 2024, peste creşterea de la nivel naţional. Per total, salariile din România au crescut cu 7,5% în 2024 faţă de 2023

CJ Arad reabilitează 65 km de drumuri judeţene cu 239,5 mil. lei

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 22 octombrie 2024, ora 09.30 cu Mihai Chişu, cofondator şi CEO, eVote

Primăria Oradea investeşte peste 32 mil. euro în construirea a două pasaje subterane

Ediţia 22 octombrie 2024 epaper

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri

Know your client (KYC) - Business Law cu Simona Pirtea

Alte articole

TradeVille: Netflix - hegemonia continua...

Aplicaţia zilei: Bookmory - reading tracker

Grecii de la PPC „creionează“ un parc solar uriaş. „Cel mai ieftin mod de a produce 1 MWh de energie este din soare sau din vânt“

Cehii vor să vândă primele obligaţiuni în euro pe plan local din ultimii peste doi ani

Expansiune agresivă pe piaţa auto. Chinezii accelerează. MG şi Geely au deja 44 de dealeri în România şi cresc

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Reţeaua de centre spa ThaiCo, cu patru unităţi în Bucureşti, se extinde în ţară, prima unitate din provincie fiind la Cluj-Napoca. „În următorii cinci ani, vrem să ajungem în 15 judeţe“

Efervescenţă pe piaţa de M&A. Peste 40 de fonduri de investiţii au aplicat pentru cele 400 de milioane de euro din PNRR, iar 11 au fost selectate pentru a primi jumătate din suma totală

Republica Moldova: Semieşec în referendumul pentru integrarea în UE, emoţii pentru Maia Sandu în turul doi al prezidenţialelor

Prima etapă a MoonShotX, program de scalare internaţională a companiilor mid-corporate, realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu InnovX, s-a încheiat. Firmele participante vor să acceseze în jur de 100 mil. euro pentru extinderea internaţională

Nesiguranţă politică, datorii în creştere, războaie, încredere fragilă: reuniunea anuală a FMI şi Băncii Mondiale din acest an stă sub semnul unor riscuri în creştere pentru economia mondială

Afaceri de la Zero. Cristina Profeanu a pornit propriul său proiect antreprenorial în zona de HR, după 14 ani de experienţă în domeniu. „Am căutat momentul potrivit pentru a face acest pas şi cred că l-am făcut corect – nici prea devreme, nici prea târziu“

Top 5 cele mai vizitate site-uri, 20 octombrie 2024

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Laurenţiu Felea, Goldring: Lichiditatea va fi în continuare redusă până ce companiile vor raporta la nouă luni

Debut pozitiv de săptămână la Bursa de Valori Bucureşti: indicele principal BET creşte cu 0,2%. Tranzacţii de 40 mil. lei

Concluzia experimentului Germaniei cu săptămâna de lucru de patru zile: Odată ce ai încercat-o, e greu să renunţi

ZF Agropower. Ciupercile au o pondere tot mai mare în alimentaţia românilor, dar ciupercăriile mici îşi închid activitatea. Compostul făcut în România, cheia revenirii producţiei de ciuperci

FOTO Tesla a lansat Model Y cu 7 locuri în România

FOTO GALERIE Relansarea Salonului Auto de la Paris a adus un număr record de vizitatori. Revine peste doi ani

GRAFIC Răcirea vremii a propulsat consumul de gaze peste producția curentă pentru prima dată în această toamnă. Importuri crescute pentru acoperirea cererii interne. Exporturile către Republica Moldova - la un nivel record

EXCLUSIV FOTO Planul pentru celebrul magazin Eva al noului proprietar Vlad Papuc. Vizează noi plasamente și vrea să își extindă puternic și fabrica din Câmpina

Lupta regională se duce între Polonia şi România. Ungaria, cu toată reindustrializarea, e la nivelul Croaţiei, care n-are industrie şi se bazează pe turism. Cehia rămâne campioana regiunii, cu 91,5% din media UE în 2023

Cum arată piaţa muncii din regiunea de vest: Creşterea salariilor a fost de 8,5% în 2024, peste creşterea de la nivel naţional. Per total, salariile din România au crescut cu 7,5% în 2024 faţă de 2023

CJ Arad reabilitează 65 km de drumuri judeţene cu 239,5 mil. lei

​ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 22 octombrie 2024, ora 09.30 cu Mihai Chişu, cofondator şi CEO, eVote

Primăria Oradea investeşte peste 32 mil. euro în construirea a două pasaje subterane

Ediţia 22 octombrie 2024 epaper

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie marţi, 22 octombrie 2024, ora 09.30 cu Mihai Chişu, cofondator şi CEO, eVote