FinCEN Leaks: Rapoartele secrete trimise de bănci autorităților americane despre clienții bănuiți de spălare de bani, scurse în presă. Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au mutat fonduri ilicite pentru clienți în ciuda avertismentelor

21 septembrie 2020

Deutsche Bank AG, HSBC, JPMorgan Chase & Co. și mai multe bănci globale „au continuat să profite de jucători puternici și periculoși” în ultimele două decenii chiar și după ce SUA au impus sancțiuni acestor instituții financiare, arată o nouă investigație a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Citeste integral pe profit.ro - FinCEN Leaks: Rapoartele secrete trimise de bănci autorităților americane despre clienții bănuiți de spălare de bani, scurse în presă. Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au mutat fonduri ilicite pentru clienți în ciuda avertismentelor

Alte articole

BURSELE LUMII Pietele europene continua sa scada, cele americane fluctueaza

BVB Tranzactii de numai 35 milioane lei, cu mult sub valoarea obisnuita pentru bursa noastra

Infinity Capital a vandut 16% din Antibiotice Iasi

Bento raporteaza venituri de 65 de milioane de lei si un profit net de 14,4 milioane de lei in primele noua luni din 2024

ANALIZA XTB: Performanta lui Rafael Nadal, profitabila pentru companiile care l-au sponsorizat. Cum arata finantele fenomenului spaniol?

Ce raspunde JT Grup Oil la acuzatiile lansate de executantul lucrarilor terminalului de combustibil?

Conflict la JT Grup Oil: acuzatii de neplata si informatii false legate de constructia terminalului de combustibil

TradeVille: Electrica vrea sa devina un jucator important in productia energiei verzi

Istoricul contractului pentru executia terminalului de produse petroliere JT Oil

INS: Mai mult de jumătate din numărul total de întreprinderi au activat anul trecut în zona Serviciilor de piată, tot aici fiind raportat şi cel mai mare număr de salariati din domeniul economic

AHK România: Creşterea costurilor cu forţa de muncă, condiţiile politico-economice şi cererea scăzută sunt principalele riscuri pentru evolutia economică. ”Epoca în care România era considerată o locaţie low-cost a apus demult. Companiile trebuie să dezvolte noi strategii pentru a avea succes”

Fondul Infinity Capital confirmă: Am vândut 110 milioane de acţiuni Antibiotice Iaşi într-un plasament privat pentru 291 milioane de lei. Finanţăm viitoarele proiecte

tbi bank a încheiat un parteneriat cu brokerul DAW Management, clientii putând cumpăra asigurări, inclusiv RCA, prin soluţia Buy Now, Pay Later

Familia Călina, proprietarii distribuitorului De Silva, care a deschis în acest an primul hotel Crowne Plaza în Mamaia, mizează pe un hotel de lanţ internaţional în zona viticolă Valea Nicovani care se va deschide sub brandul Indigo, din portofoliul IHG

22ND CHAMPIONS FLAIR CRASH: SPECTACOL UNIC LA JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL

Acţiunile Antibiotice Iaşi scad cu 17% în urma tranzacţiei fulger prin care Infinity Capital şi-a redus deţinerea printr-o tranzacţie de 290 mil. lei

ZF INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA: Cum evoluază piaţa serviciilor de ride-hailing? Ce roluri mai poate juca Uber în mobilitatea din România?

Răzbioul digital ajunge la Casa Albă: Microsoft îi cere lui Trump să facă presiuni asupra Chinei şi Rusiei să rezolve problema hackerilor

China se pregăteşte pentru o nouă eră Trump: Autorităţile de la Beijing se declară deschise la discuţii pentru promovarea comerţului. În acelaşi timp, fac pregătiri pentru scenariul în care preşedintele va impune noi taxe

CEC Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 mil.euro pe pieţele internaţionale. Titlurile vor fi listate pe bursa din Luxemburg şi la BVB

Asociaţia CFA România şi Alpha Bank lansează Buletinul de Educaţie Financiară, un test interactiv prin care elevii îşi pot evalua şi dezvolta cunoştintele financiare

Noul cerc intim al puterii lui Trump începe să prindă contur: Preşedintele ales l-a desemnat pe Pam Bondi, fostul procuror general al Floridei, în funcţia de procuror general al SUA

Faliment cutremurător în industria auto: Northvolt, cel mai mare producător de baterii din Europa, a intrat în faliment, cu o datorie de 5,8 miliarde de dolari. Şeful gigantului şi-a dat demisia

Lungul braţ al legii se întinde după una dintre cele mai mari companii din întreaga lume. Amazon riscă o investigaţie antitrust în UE

Activitatea RAR rămâne în continuare blocată şi astăzi. Nu se pot face ITP-uri în nicio staţie din ţară

Bursă. Reţeaua de mobilitate Autonom Services încheie cu succes emisiunea de obligaţiuni şi atrage 30 de milioane de euro de la investitori: maturitate pe cinci ani şi dobândă de 6,1%

Euro a scăzut la cel mai jos nivel din 2022 din cauză că pieţele se aşteaptă la o nouă scădere de dobândă. Din păcate şi din economia reală vin veşti proaste: sectorul privat din zona euro a scăzut dintr-o dată şi se duce înspre contracţie

Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life: Anul 2024 a fost un an bun pentru noi. Motorul de creştere al companiei a fost diversificarea şi continua creştere a canalelor de distribuţie. Piaţa a crescut în ultimii trei ani cu 38%, în timp ce noi am crescut cu 51%

Creșterea economiei germane a fost ușor mai redusă decât se estima inițial

Cea mai mare companie de tehnologie de apărare din Europa, furnizor și al Forțelor Armate Române de câteva decenii, este investigată pentru corupție

FinCEN Leaks: Rapoartele secrete trimise de bănci autorităților americane despre clienții bănuiți de spălare de bani, scurse în presă. Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au mutat fonduri ilicite pentru clienți în ciuda avertismentelor

Alte articole

BURSELE LUMII Pietele europene continua sa scada, cele americane fluctueaza

BVB Tranzactii de numai 35 milioane lei, cu mult sub valoarea obisnuita pentru bursa noastra

Infinity Capital a vandut 16% din Antibiotice Iasi

Bento raporteaza venituri de 65 de milioane de lei si un profit net de 14,4 milioane de lei in primele noua luni din 2024

ANALIZA XTB: Performanta lui Rafael Nadal, profitabila pentru companiile care l-au sponsorizat. Cum arata finantele fenomenului spaniol?

Ce raspunde JT Grup Oil la acuzatiile lansate de executantul lucrarilor terminalului de combustibil?

Conflict la JT Grup Oil: acuzatii de neplata si informatii false legate de constructia terminalului de combustibil

TradeVille: Electrica vrea sa devina un jucator important in productia energiei verzi

Istoricul contractului pentru executia terminalului de produse petroliere JT Oil

INS: Mai mult de jumătate din numărul total de întreprinderi au activat anul trecut în zona Serviciilor de piată, tot aici fiind raportat şi cel mai mare număr de salariati din domeniul economic

Fondul Infinity Capital confirmă: Am vândut 110 milioane de acţiuni Antibiotice Iaşi într-un plasament privat pentru 291 milioane de lei. Finanţăm viitoarele proiecte

tbi bank a încheiat un parteneriat cu brokerul DAW Management, clientii putând cumpăra asigurări, inclusiv RCA, prin soluţia Buy Now, Pay Later

Familia Călina, proprietarii distribuitorului De Silva, care a deschis în acest an primul hotel Crowne Plaza în Mamaia, mizează pe un hotel de lanţ internaţional în zona viticolă Valea Nicovani care se va deschide sub brandul Indigo, din portofoliul IHG

22ND CHAMPIONS FLAIR CRASH: SPECTACOL UNIC LA JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL

Acţiunile Antibiotice Iaşi scad cu 17% în urma tranzacţiei fulger prin care Infinity Capital şi-a redus deţinerea printr-o tranzacţie de 290 mil. lei

ZF INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA: Cum evoluază piaţa serviciilor de ride-hailing? Ce roluri mai poate juca Uber în mobilitatea din România?

Răzbioul digital ajunge la Casa Albă: Microsoft îi cere lui Trump să facă presiuni asupra Chinei şi Rusiei să rezolve problema hackerilor

China se pregăteşte pentru o nouă eră Trump: Autorităţile de la Beijing se declară deschise la discuţii pentru promovarea comerţului. În acelaşi timp, fac pregătiri pentru scenariul în care preşedintele va impune noi taxe

CEC Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 mil.euro pe pieţele internaţionale. Titlurile vor fi listate pe bursa din Luxemburg şi la BVB

Asociaţia CFA România şi Alpha Bank lansează Buletinul de Educaţie Financiară, un test interactiv prin care elevii îşi pot evalua şi dezvolta cunoştintele financiare

Noul cerc intim al puterii lui Trump începe să prindă contur: Preşedintele ales l-a desemnat pe Pam Bondi, fostul procuror general al Floridei, în funcţia de procuror general al SUA

Faliment cutremurător în industria auto: Northvolt, cel mai mare producător de baterii din Europa, a intrat în faliment, cu o datorie de 5,8 miliarde de dolari. Şeful gigantului şi-a dat demisia

Lungul braţ al legii se întinde după una dintre cele mai mari companii din întreaga lume. Amazon riscă o investigaţie antitrust în UE

Activitatea RAR rămâne în continuare blocată şi astăzi. Nu se pot face ITP-uri în nicio staţie din ţară

Bursă. Reţeaua de mobilitate Autonom Services încheie cu succes emisiunea de obligaţiuni şi atrage 30 de milioane de euro de la investitori: maturitate pe cinci ani şi dobândă de 6,1%

Euro a scăzut la cel mai jos nivel din 2022 din cauză că pieţele se aşteaptă la o nouă scădere de dobândă. Din păcate şi din economia reală vin veşti proaste: sectorul privat din zona euro a scăzut dintr-o dată şi se duce înspre contracţie

Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life: Anul 2024 a fost un an bun pentru noi. Motorul de creştere al companiei a fost diversificarea şi continua creştere a canalelor de distribuţie. Piaţa a crescut în ultimii trei ani cu 38%, în timp ce noi am crescut cu 51%

Creșterea economiei germane a fost ușor mai redusă decât se estima inițial

Cea mai mare companie de tehnologie de apărare din Europa, furnizor și al Forțelor Armate Române de câteva decenii, este investigată pentru corupție

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri

FinCEN Leaks: Rapoartele secrete trimise de bănci autorităților americane despre clienții bănuiți de spălare de bani, scurse în presă. Cele mai mari bănci din lume, acuzate că au mutat fonduri ilicite pentru clienți în ciuda avertismentelor

Alte articole

BURSELE LUMII Pietele europene continua sa scada, cele americane fluctueaza

BVB Tranzactii de numai 35 milioane lei, cu mult sub valoarea obisnuita pentru bursa noastra

Infinity Capital a vandut 16% din Antibiotice Iasi

Bento raporteaza venituri de 65 de milioane de lei si un profit net de 14,4 milioane de lei in primele noua luni din 2024

ANALIZA XTB: Performanta lui Rafael Nadal, profitabila pentru companiile care l-au sponsorizat. Cum arata finantele fenomenului spaniol?

Ce raspunde JT Grup Oil la acuzatiile lansate de executantul lucrarilor terminalului de combustibil?

Conflict la JT Grup Oil: acuzatii de neplata si informatii false legate de constructia terminalului de combustibil

TradeVille: Electrica vrea sa devina un jucator important in productia energiei verzi

Istoricul contractului pentru executia terminalului de produse petroliere JT Oil

INS: Mai mult de jumătate din numărul total de întreprinderi au activat anul trecut în zona Serviciilor de piată, tot aici fiind raportat şi cel mai mare număr de salariati din domeniul economic

Fondul Infinity Capital confirmă: Am vândut 110 milioane de acţiuni Antibiotice Iaşi într-un plasament privat pentru 291 milioane de lei. Finanţăm viitoarele proiecte

tbi bank a încheiat un parteneriat cu brokerul DAW Management, clientii putând cumpăra asigurări, inclusiv RCA, prin soluţia Buy Now, Pay Later

​Familia Călina, proprietarii distribuitorului De Silva, care a deschis în acest an primul hotel Crowne Plaza în Mamaia, mizează pe un hotel de lanţ internaţional în zona viticolă Valea Nicovani care se va deschide sub brandul Indigo, din portofoliul IHG

22ND CHAMPIONS FLAIR CRASH: SPECTACOL UNIC LA JW MARRIOTT BUCHAREST GRAND HOTEL

Acţiunile Antibiotice Iaşi scad cu 17% în urma tranzacţiei fulger prin care Infinity Capital şi-a redus deţinerea printr-o tranzacţie de 290 mil. lei

ZF INVESTIŢI ÎN ROMÂNIA: Cum evoluază piaţa serviciilor de ride-hailing? Ce roluri mai poate juca Uber în mobilitatea din România?

Răzbioul digital ajunge la Casa Albă: Microsoft îi cere lui Trump să facă presiuni asupra Chinei şi Rusiei să rezolve problema hackerilor

China se pregăteşte pentru o nouă eră Trump: Autorităţile de la Beijing se declară deschise la discuţii pentru promovarea comerţului. În acelaşi timp, fac pregătiri pentru scenariul în care preşedintele va impune noi taxe

CEC Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligaţiuni în valoare de 300 mil.euro pe pieţele internaţionale. Titlurile vor fi listate pe bursa din Luxemburg şi la BVB

Asociaţia CFA România şi Alpha Bank lansează Buletinul de Educaţie Financiară, un test interactiv prin care elevii îşi pot evalua şi dezvolta cunoştintele financiare

Noul cerc intim al puterii lui Trump începe să prindă contur: Preşedintele ales l-a desemnat pe Pam Bondi, fostul procuror general al Floridei, în funcţia de procuror general al SUA

Faliment cutremurător în industria auto: Northvolt, cel mai mare producător de baterii din Europa, a intrat în faliment, cu o datorie de 5,8 miliarde de dolari. Şeful gigantului şi-a dat demisia

Lungul braţ al legii se întinde după una dintre cele mai mari companii din întreaga lume. Amazon riscă o investigaţie antitrust în UE

Activitatea RAR rămâne în continuare blocată şi astăzi. Nu se pot face ITP-uri în nicio staţie din ţară

Bursă. Reţeaua de mobilitate Autonom Services încheie cu succes emisiunea de obligaţiuni şi atrage 30 de milioane de euro de la investitori: maturitate pe cinci ani şi dobândă de 6,1%

Euro a scăzut la cel mai jos nivel din 2022 din cauză că pieţele se aşteaptă la o nouă scădere de dobândă. Din păcate şi din economia reală vin veşti proaste: sectorul privat din zona euro a scăzut dintr-o dată şi se duce înspre contracţie

Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life: Anul 2024 a fost un an bun pentru noi. Motorul de creştere al companiei a fost diversificarea şi continua creştere a canalelor de distribuţie. Piaţa a crescut în ultimii trei ani cu 38%, în timp ce noi am crescut cu 51%

Creșterea economiei germane a fost ușor mai redusă decât se estima inițial

Cea mai mare companie de tehnologie de apărare din Europa, furnizor și al Forțelor Armate Române de câteva decenii, este investigată pentru corupție

Reteaua Noastra

Servicii Recomandate

Link-uri

Bani & Afaceri

Familia Călina, proprietarii distribuitorului De Silva, care a deschis în acest an primul hotel Crowne Plaza în Mamaia, mizează pe un hotel de lanţ internaţional în zona viticolă Valea Nicovani care se va deschide sub brandul Indigo, din portofoliul IHG