Deloitte: Apar noi soluţii tehnologice antifraudă, însă companiile trebuie să asigure cooperarea între departamentele antifraudă şi de conformitate

27 mai 2020

Colaborarea departamentelor de conformitate cu cele antifraudă este una dintre principalele provocări cu care se confruntă organizaţiile în lupta împotriva fraudei şi a spălării banilor, având în vedere că în prezent cele două funcţii nu sunt integrate, potrivit experţilor Deloitte România.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Deloitte: Apar noi soluţii tehnologice antifraudă, însă companiile trebuie să asigure cooperarea între departamentele antifraudă şi de conformitate".

Ultima strigare pentru boardul băncii centrale. Camera Deputaţilor aşteaptă până la ora 12:00 CV-uri pentru Consiliul de Administraţie al BNR la adresa de email [email protected]

ZF/Libra Internet Bank Profesii Liberale. Piaţa furnizării de echipamente medicale creşte anual double digit. „Astăzi cele mai moderne echipamente din lume deja se găsesc în România“

Hoteluri versus apartamentele Airbnb. Cum a ajuns vecinul care îşi închiriază apartamentul unor turişti să facă concurenţă hotelurilor cu sute de camere? Apartamentele Airbnb pot obţine o clasificare cu doar patru acte, în timp ce hotelurile au nevoie de 14 avize şi certificări de la diferite instituţii

Afaceri de la Zero. Din Timişoara în toată ţara: cum vor doi antreprenori să dezvolte brandul de ciocolată Chantia, care a ajuns deja la cinci magazine

ZF High-Tech Innovation Summit 2024. Inteligenţa artificială poate fi motorul noilor oportunităţi pentru antreprenorii români: tehnologia vine cu posibilitatea de a intra pe noi pieţe, cu produse noi, cu oameni mai productivi

Se deschide cel mai mare food court din România: Cătălin Gheorghe, Fondatorul pizzeriilor Treevi deschide un food hall cu 50 de restaurante în proiectul de la Hala Ford al One United

Succes pentru prima emisiune de obligaţiuni corporate pe gaz din România. Marii investitori au stat la coadă pentru a finanţa Romgaz şi Neptun Deep, cel mai amplu proiect energetic al României, cu impact regional: cerere de 5,9 mld. euro pentru o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro. Dobândă de 4,77% pentru Romgaz în această finanţare în euro

ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank. Cristian Dărmănescu, Alfredo Seafood: Vrem să investim 4 mil. euro într-un nou depozit, dar fondurile europene sunt greu de accesat

ZF Agropower. Anul 2024 a fost bogat în prune, mai ales la câmpie. Cum face România, lider în producţia de prune în UE, să vândă ţuica tradiţională în restaurante alături de whisky şi coniac?

Ce vrei de la România? Ziarul Financiar a lansat suplimentul ZF Gen Z împreună cu Banca Transilvania, proiect cu un conţinut targetat către studenţi. Un sfat util: Măsuraţi-vă timpul cu rigla. Veniţi la cursuri în sală, chiar dacă online-ul vă vrăjeşte. Cunoştinţele aici se acumulează

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Dana Bănică, master francizat Logiscool, aduce un nou concept în zona de educaţie: cursuri de matematică pentru copii dezvoltate de americanii de la Mathnasium

ZF şi CEC Bank vă aşteaptă la Oradea pentru conferinţa ZF Investiţi în România! Cele mai importante subiecte din economie vor fi dezbătute joi 3 octombrie de companii precum Sadelli Prodcom şi Distri Fresh International

Ne pândeşte recesiunea? Avertismente privitoare la profit, vânzări, marje se adună ameţitor dintr-un număr în creştere de sectoare industriale europene

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Irinel Gheorghe, Sipex Company: Ne uităm în continuare la una-două achiziţii. Am cumpărat deja terenul pentru unitatea de producţie

Bursă. Business internaţional. Acţiunile chinezeşti au crescut luni cu până la 8,5%, cea mai bună zi din 2008 încoace. Investitorii pariază că raliul care a început odată cu pachetul de stimulare al Beijingului mai are mult de parcurs

Data Talks, la a treia ediție: Discuții despre datele necesare unui conținut de calitate, AI și locație nouă; RSC Anderlecht, FRF și Google, pe lista speakerilor

ULTIMA ORĂ Armata israeliană a intrat în Liban

Nu se limitează la Neptun Deep. Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, pregătește noi exploatări de zăcăminte onshore, în Transilvania și Muntenia

PPC, care a cumpărat Enel România, intră pe nișa plăților electronice

EXCLUSIV Ali Madadi, proprietarul Rădăcini Motors, vrea să deschidă în 2025 un parc de retail lângă viitorul Kaufland ce ia locul fostei fabrici UTREC Chitila

Pe Profit Insider: Greu de cucerit pentru Dacia

EXCLUSIV Starlink al lui Elon Musk testează de câteva luni în România, cu sprijinul ANCOM, relaxarea unei reglementări globale privind sateliții ce datează din anii ‘90

Fosta fabrică Ford, preluată de One United, va avea un concept de food market unic pe piața din România

Deloitte: Apar noi soluţii tehnologice antifraudă, însă companiile trebuie să asigure cooperarea între departamentele antifraudă şi de conformitate

Alte articole

TradeVille: Allview Solar Energy - pilonul de sustinere al Allview

BURSELE LUMII Pietele europene si americane - in declin

"Urmarim protejarea investitorilor si facilitarea accesului la capital pentru companii"

BVB Indicii BVB au inchis in scadere