De ce trebuie sa inregistrezi beneficiarul real al unei societati? Schimbari legislative importante

9 septembrie 2019

In data de 18 iulie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Romania fusese in...

Acest articol publicat in categoria “Revista Presei” poate fi citit integral pe site-ul “Wall-Street.ro“.
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul – “De ce trebuie sa inregistrezi beneficiarul real al unei societati? Schimbari legislative importante“.

Alte articole

BVB Cresteri pe linie pentru indici

Subscriere de 97% in prima etapa a majorarii capitalului One United; a inceput a doua etapa

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente Cupon 2 pentru titlurile de stat emise in cadrul Programului Fidelis

Surpriză: Cerealcom Dolj, una dintre cele mai mari companii din agricultură, controlată de Mihai Anghel, şi-a înjumătăţit cifra de afaceri până la 600 mil. lei în 2023 şi e primul an din istoria firmei pe pierdere, care trece de 200 de mil. lei. Anul trecut, grupul Cerealcom a luat un credit pentru capital de lucru în valoare totală de 100 mil. euro

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: Între 50% şi 60% din tranzacţiile imobiliare sunt finanţate prin credit bancar. Piaţa este dinamică, dar este polarizată şi asta duce la creşteri de preţuri. Jumătate din piaţa care apelează la finanţarea prin credit imobiliar este foarte sensibilă la preţul creditului

Noi râdem de cei care fac şi vând eclere, clătite, plăcinte, ciorbe, cafea, dar ei susţin rezistenţa economiei româneşti

Ce fac cu banii antreprenorii care au lasat business-ul in spate. Cum îşi cheltuie milioanele VIDEO

Lucrurile nu merg bine: România şi Germania „bifează” cele mai mari scăderi din industrie. Cu 4,3% s-a prăbuşit producţia din industria românească în iulie 2024, prin comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului trecut, a patra cea mai slabă evoluţie din UE

Avertisment înfricoşător dat de Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene: Lumea de astăzi seamană cu cea a anilor 1920, de dinaintea crizei şi a războiului mondial. „Parelele dintre 1920 şi 2020 incep să iasă în evidenţă”

Mastercard: Serviciul Click to Pay devine disponibil în România

Industria de 2 miliarde de euro din România care 90% merge la export s-a prăbuşit în ultimii ani. Producţia a scăzut cu 35% şi se cere intervenţia statului VIDEO

ZF Live. Charles Nakouzi, CFA, wealth manager: România are foarte mult potenţial. Sunt foarte multe familii care au făcut şi fac bani din business, iar ele au nevoie de opţiuni, astfel încât să-şi protejeze banii şi afacerile

Bursă: Holde Agri Invest îşi adânceşte pierderile în S1/2024 şi anunţă schimbarea lui Liviu Zăgan din funcţia de CEO. Acţiunile companiei au minus 44% de la începutul anului

Preţul aurului atinge un nou record istoric: Peste 2.600 de dolari pentru o uncie pe pieţele internaţionale

Bursă. Administratorii Romgaz au aprobat programul de obligaţiuni pe pieţele externe de 1,5 mld. lei pentru finanţarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră

Veşti bune pentru şoferi: Ce nouă categorie de vehicule pot conduce dacă deţin un permis auto categoria B

Undă de şoc în piaţa globală a muncii: China va creşte vârsta de pensionare pentru prima dată din 1978

Povestea unui oraş experiment, construit de o ţară europeană din lipsă disperată de fortă de muncă. Cum a ajuns acest experiment motivul unui scandal imens, ce depăşeşte chiar şi graniţele ţării

Cea mai bogată familie din America creează super-miliardari pe bandă rulantă. Pentru prima dată în istorie, doi moştenitori ai clanului Walton au ajuns să controleze averi de peste 100 mld. dolari fiecare, după ce Walmart, cel mai mare retailer din lume pe care îl controleză, a explodat

Ştefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker: Creşterea deductibilităţii pe asigurările private de sănătate ar putea impulsiona dezvoltarea pieţei de asigurări, facilitând accesul clienţilor la serviciile medicale şi stimulând investiţiile în sector

Jurnal bursier 20 septembrie 2024: Indicele BET creşte uşor pe fondul unor dinamici mixte, de la plus 4,6% la TTS şi 3,5% la MedLife la minus 4,7% pentru One şi minus 2,6% la Electrica

Ce veşti ne aduc meteorologii: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Cum a reuşit un magnat indian să întoarcă cu susul în jos una dintre cele mai scumpe piete imobiliare din lume

Ministrul Finanțelor: Există acest semnal de îngrijorare în ceea ce privește încetinirea creșterii economice. De aceea trebuie să fim prudenți

Furnizorul de soluţii de energie verde Hexing demarează producţia de contoare inteligente în fabrica din Giarmata, lângă Timişoara, după o investiţie de peste 15 mil. lei, din care 4,7 mil. lei reprezintă ajutor de stat

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania, a vândut 95.000 de acţiuni Banca Transilvania pe Bursa de Valori

Cât de digitalizat este sistemul bancar din România? Câte bănci folosesc machine learning (ML), artificial intelligence (AI), chatbots, cloud computing şi cloud banking, big data, biometrie sau recunoaştere optică a caracterelor