De ce cer băncile informaţii precum salariul, jobul sau expunerea politică de la clienţi

18 februarie 2021

BÂncile solicită clienţilor informaţii precum salariul, locul de muncă, expunerea politică şi starea civilă din cauza unei directive europene pentru combatarea spălării banilor, care le determină să-şi întrebe clienţii sursa veniturilor şi averii

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "De ce cer băncile informaţii precum salariul, jobul sau expunerea politică de la clienţi".

Bursă. Statul român ia în considerare posibilitatea de a reveni ca acţionar majoritar al grupului Electrica. În prezent, Ministerul Energiei deţine 49,8% din acţiuni

Guvernul creşte plafonul de finanţare de pe piaţa externă cu 15 mld. euro la 90 mld. euro. Pentru 2025 sunt programate eurobonduri de 13 mld euro

O veste neaşteptat de bună: consumul duduie. În noiembrie 2024, vânzările de produse nealimentare, adică îmbrăcăminte, frigidere, computere sau mobilă, au fost cu 14% mai mari faţă de noiembrie 2023

Premierul Ciolacu: Au fost depuse primele oferte pentru drumul expres Focşani-Brăila, proiect de peste 1 mld. euro; Vrem să finalizăm toate marile şantiere de autostrăzi aflate în execuţie şi să depăşim 200 de kilometri inauguraţi într-un singur an

Cum poţi ajunge să ai o sursă suplimentară de venit cu ajutorul investiţiilor atunci când eşti student?

Avocaţii de la Filip & Company au asistat grupul polonez Qemetica în vânzarea activelor aferente producţiei de sodă calcinată şi silicaţi de sodiu din România către grupul Aloref

De la joaca cu soldăţeii de plastic la jocul miliardelor. Cum a reuşit peste noapte un fost programator care a pus bazele unei companii producătoare de jucării pentru copii să intre în rândurile ultra-bogaţilor

Barometru Sierra Quadrant: 2 din 3 antreprenori din România spun că vor suspenda investiţiile în acest an, pe fondul provocărilor fiscale şi incertitudinilor privind evoluţia economiei

Ce se mai întâmplă cu incendiile devastatoare din Los Angeles. Trump vrea gâtul guvernatorului Californiei, care a încercat să îi ia locul

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, pentru Financial Times: Preluarea EON România de către grupul maghiar MVM ar putea fi blocată pe motive de securitate. Oferta a fost mult mai mare decât ceea ce erau dispuşi să plătească competitorii, care includeau două companii energetice de stat din România.

PwC: Care sunt domeniile vizate de controalele ITM în 2025? Ce trebuie să ştie companiile

NATO reacţionează la cererea lui Donald Trump privind cheltuielile pentru apărare. Alianţa ia în calcul creşterea cu 3%

Mutare surpriză din partea Tesla: Gigantul lansează noul Model Y în China, cu autonomie record şi design inovator, pentru a răspunde concurenţei acerbe din industria auto electrică locală

Afacerea vinurilor de lux din Italia ascunde un secret întunecat: Cum migranţii fără documente susţin industria de milioane de euro

Ce spun cei de la Romcim şi Holcim după decizia Consiliului Concurenţei: ne vom exercita dreptul la apărare în faţa instanţelor de judecată

Bianca Barbu, Manpower Group: Companiile s-au concentrat mai mult pe a-şi reţine angajaţii şi talentele şi nu pe un număr mare de angajări

Titluri Quality cumpără brandul Mediafax

Verdiva Bio, un start-up din Londra, a atras una dintre cele mai mari runde de serie A din Europa pentru dezvoltarea de medicamente de slăbit

Ciprian Dascălu, economist şef al BCR, estimează că BNR ar putea reduce dobânda-cheie în a doua jumătate a anului, dacă va exista un program fiscal credibil şi o stabilitate macroeconomică mai mare

Autoritatea pentru Digitalizarea României: cetăţenii pot plăti impozitele şi taxele prin intermediul aplicaţiei RoeID. Aplicaţia are înrolate peste 1.600 de instituţii cu peste 400 de tipuri de plăţi, precum plata contravalorii cărţii de identitate, a paşaportului, permisului, cazierului sau rovinietei

Deficitul comercial la bunuri al României a crescut cu aproape 18% în primele 11 luni din 2024, până la 30 mld. euro. Importurile s-au majorat cu 3,3% şi exporturile au scăzut 1%

Cine spune că românii o duc prost? Din 2013 încoace, numărul de maşini înmatriculate a crescut cu 80%, până la 1.650.000 de certificate de înmatriculare emise în anul 2024

Lumea a depăşit pentru prima dată obiectivul de încălzire globală de 1,5°C în 2024. Datele privind cel mai cald an stârnesc temeri că schimbările climatice se accelerează mai rapid decât se preconiza

Bilanţul deceselor în urma incendiilor din California a crescut la 10 morţi. Cele două incendii masive care ameninţă Los Angeles dinspre est şi vest au distrus aproape 10.000 de case şi alte structuri

Extrema dreaptă enervează austriecii: Aproximativ 50.000 de persoane s-au adunat la un protest împotriva partidului extremist care ar urma să formeze un nou guvern