Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT sa cerceteze pentru spalare de bani BCR, dupa sesizarea unei firme de consultanta

13 iunie 2016

BCR, aflata in litigiu cu o firma de consultanta, este suspectata de posibile fapte de spalare de bani. Curtea de Apel Bucuresti a decis sa sesizeze DIICOT pentru a continua cercetarile in acest caz, conform News.ro

Acest articol publicat in categoria “Revista Presei” poate fi citit integral pe site-ul “Wall-Street.ro“.
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul – “Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT sa cerceteze pentru spalare de bani BCR, dupa sesizarea unei firme de consultanta“.

Ce se întâmplă cu sumele acumulate de un participant la Pilonul II după ce iese la pensie? Poate să cotizeze în continuare şi să nu retragă banii? La Pilonul II de pensii private au ajuns să cotizeze 8,22 de milioane de români

Urmează ZF Health & Pharma Summit, 23-24 septembrie. Producţia locală de medicamente generează 6,4 mld. lei afaceri, plus 50% faţă de acum cinci ani. Numărul de companii şi de angajaţi este însă în declin

ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank. Cristian Tudorescu, consultant financiar: Cred că avem mai mult de 50.000 de firme bancabile în prezent comparativ cu cel mult 20.000 înainte de IMM Invest

Afaceri de la Zero. Alexandru Ştefan a moştenit din familie spiritul antreprenorial şi a început să facă prăjituri în restaurantul familiei din Târgovişte. Pasiunea sa pentru dulce s-a transformat într-un business cu care s-a extins şi în Bucureşti

Câte carduri emise are Banca Transilvania, cum au evoluat tranzacţiile cu cardul şi ce facilităţi oferă posesorilor?

Descoperă soluţiile Atlassian cu ajutorul Life in Codes la Work Evolution Summit 2024

Producătorul de anvelope Nokian inaugurează fabrica de la Oradea, cu o valoare de 650 mil. euro, fiind cea mai mare investiţie în producţie din ultimii ani

Guvernul rămâne optimist: rectificarea bugetară limitează deficitul bugetar la sub 7% din PIB şi anticipează o creştere economică de 2,8%

ZF IT Generation. Start-up Update. Alexandra Roată, cofondator, Softlead: Companiile de IT trec printr-o etapă de repoziţionare, de refacere a strategiilor, de concentrare pe produsele profitabile şi uşor de implementat, în care nu mai transmit oferte pentru orice cerere, chiar dacă piaţa se contractă

Cum arată în cifre digitalizarea băncilor? Câte folosesc AI, chatboti sau machine learning?

Conferinţa ZF Piaţa de capital 2024. Bursa trebuie să devină un subiect în dialogul zilnic al oamenilor, să se discute în baruri şi restaurante despre companii şi despre investiţii

Este timpul ca antreprenorii români să caute şi alte pieţe de desfacere, să se extindă la nivel regional. MoonShotX ţinteşte să accelereze creşterea şi extinderea afacerilor româneşti pe pieţele internaţionale

Bursă. Ce rezultate financiare au raportat 65 din cele mai mari companii listate la BVB: 25 şi-au diminuat rezultatele, 32 au anunţat creşteri, cinci au trecut pe pierderi şi trei pe profit

ZF/First Bank Lecţii de Business. Alexandru Gugurel, Lunet Eyewear: Apucaţi-vă de antreprenoriat cât mai repede. Dacă regret ceva, sunt orele petrecute ca angajat

Conferinţa ZF Piaţa de capital 2024. Banii nu sunt o problemă pentru piaţa de capital din România. Avem investitori, dar avem nevoie de mai multe companii, mai multe instrumente şi mai multe oportunităţi

ZF Private Health. Medicul Victor Stoian, Royal Hospital: Strategia noastră este de a ne axa pe anumite patologii, de-a ne nişa şi a lucra la standarde cât mai înalte. Acest lucru ne ajută să ne diferenţiem!

Gebrüder Weiss ajunge la nouă hub-uri logistice în România după deschiderea celui de-al doilea depozit din apropierea Bucureştiului în urma unei investiţii de 20 mil. euro

Business sportiv. ZF Live. Narcisa Lecuşanu, membru în comitetul executiv al Federaţiei Internaţionale de Handbal, vicecampioană mondială şi campioană naţională la handbal, va lansa un film autobiografic. „Filmul va fi povestea mea, a societăţii româneşti şi a progresului din sport“

Bursele europene au închis în creștere puternică, după ce Rezerva Federală a SUA a tăiat dobânzile, iar Banca Angliei le-a menținut

Business sportiv. Sportul în grafice. Doar doi din zece români fac sport cel puţin o dată pe săptămână, la coada Europei

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Maioreanu, eToro: Investitorii se vor reorienta în momentul în care noile politici monetare vor favoriza companiile care au fost anterior afectate de dobânzile mari

#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Slav Sava Andrei, 15 ani, handbal: În handbal trebuie să munceşti, chiar trebuie. Talentul nu este cheia

Premierul Italiei critică alegerea „auto-distructivă” a UE de interzicerea mașinilor cu combustie. "Nu este o strategie foarte inteligentă!"

Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT sa cerceteze pentru spalare de bani BCR, dupa sesizarea unei firme de consultanta

Alte articole

Actionarii Chromosome Dynamics au fost convocati pentru demiterea presedintelui companiei din functia de administrator

BVB Cresteri pe linie pentru indici

TradeVille: Norofert - pe drumul extinderii internationale

Ministerul Finanţelor a împrumutat joi 5 mld. euro de pe piaţa internaţională prin vânzarea a trei tranşe de obligaţiuni