Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT sa cerceteze pentru spalare de bani BCR, dupa sesizarea unei firme de consultanta

13 iunie 2016

BCR, aflata in litigiu cu o firma de consultanta, este suspectata de posibile fapte de spalare de bani. Curtea de Apel Bucuresti a decis sa sesizeze DIICOT pentru a continua cercetarile in acest caz, conform News.ro

Acest articol publicat in categoria “Revista Presei” poate fi citit integral pe site-ul “Wall-Street.ro“.
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul – “Curtea de Apel Bucuresti cere DIICOT sa cerceteze pentru spalare de bani BCR, dupa sesizarea unei firme de consultanta“.

Alte articole

Situaţie bizară: România a intrat în Schengen după 13 ani de aşteptare, dar nu suntem încă pregătiţi pentru a folosi această şansă unică la maxim. Ce trebuie statul să facă cât mai urgent VIDEO

Ce i-a transmis George Simion lui Klaus Iohannis: Nu vom legitima prin prezenţa noastră un preşedinte ilegitim, credem că aceasta este singura atitudine corectă

USR i-a transmis lui Klaus Iohannis că mandatul lui s-a încheiat

S-a terminat cu sunatul după doctori, vânatul de programări şi aşteptatul. 2025 va fi anul revoluţiei tehnologice şi în sănătate. Ce vor putea face pacienţii în viitorul apropiat. VIDEO

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu: Am primit mandat din partea colegilor pentru consultările de la Cotroceni. Mandatul de prim-ministru să fie atribuit PSD, colegii nominalizând preşedintele partidului

Cum arată propuneri concrete de reorganizare a României versus fraze lungi fără consistenţă din programul de guvernare al coaliţiei: 120 de metropole în România vs. 13.000 de sate părăsite şi 3.300 de primari

Povestea antreprenoarei care a descoperit cum să aducă împreună tradiţia românească şi businessul. Ea a decis să dea viaţă unui produs cu o istorie străveche şi să transforme un obicei românesc într-o afacere de succes VIDEO

Consultările s-au terminat. Preşedintele Iohannis nu a desemnat încă niciun premier: Sunt optimist că imediat după votarea preşedinţilor celor două camere să fiu în situaţia să fac o desemnare pentru poziţia de prim-ministru. USR i-a transmis preşedintelui în cadrul consultărilor că mandatul lui s-a încheiat

Când lumea se confrunta cu marea criză economică, pe piaţa muncii din Germania se producea un miracol. Programele de protecţie au împiedicat disponibilizările. Şomajul nu a crescut. În prezent, agonia industriei germane distruge zeci de mii de locuri de muncă

Ce scrie în prospectul Green Tech, companie care derulează acum o ofertă de listare la Bursa de Valori: un investitor din Luxemburg şi-a luat angajamentul să investească până la 135 mil. euro în schimbul a 29,9% din acţiuni. Compania care furnizează apă geotermală în Călimâneşti-Căciulata, evaluată la 450 mil. euro

Apropierea lui Elon Musk de Trump trezeşte o euforie printre investitorii Tesla. Producătorul de maşini electrice a câştigat aproape 570 de miliarde de dolari pe bursă de când Trump a câştigat alegerile

Consultări la Cotroceni cu preşedintele Iohannis pentru formarea noului Guvern. PSD, PNL, UDMR şi Grupul Minorităţilor Naţionale au venit împreună la discuţii. AUR a refuzat să intre. Variantele posibile pentru noul executiv şi candidatul la prezidenţiale

Conducerea PSD se reuneşte duminică, înainte de consultările cu preşedintele

Efectul Georgescu. Analiştii economici trag un semnal de alarmă: Prima reacţie a investitorilor a fost fuga de România VIDEO

Efectul necruţător al legii arendei în agricultură. Micii proprietari devin prizonierii marilor arendaşi până când vor renunţa la terenuri în favoarea lor. În 2023, legea a fost respinsă de Curtea Constituţională a României, care a considerat-o neconstituţională în ansamblul său

Fabrica de milionari: Revolut a creat averi pe bandă după ce angajaţii şi primii investitori ai fintech-ului au vândut acţiuni în valoare de aproape 1 miliard de dolari de la începutul lunii august

Povestea antreprenorului român care mizează totul pe România. La început şi-a deschis un business cu care voia să aducă pe mesele românilor produse 100% locale de pe vremea bunicilor, acum pariază pe o nouă afacere cu iz istoric unde vrea să reînvie un celebru conac românesc pentru un scop inedit VIDEO

Trupele germane trebuie să fie „apte” pentru război dacă Putin atacă, afirmă Boris Pistorius. Ministrul spune că Berlinul trebuie să aloce mai mulţi bani pentru apărare

Cum au reuşit un doi tineri să lase în spate lumea corporaţiilor şi să pornească propria lor afacere. Acum ei stau departe de meetinguri, de birou şi de lumea multinaţionalelor şi conduc un business de succes VIDEO

Lovitură pentru TikTok. O ţară europeană interzice aplicaţia chineză / Şi în România au fost voci care au cerut suspendarea TikTok în urma alegerilor prezidenţiale

ANALIZĂ În Europa se vând cu 3 milioane de mașini mai puțin față de 2019, din cauza prețurilor mărite. „Dacă nu reduc prețul, riscă să dispară!”

Mare aglomerație pe pârtiile de schi de la Sinaia, sute de turiști stau la coadă

Iohannis: Există premise ca în foarte scurt timp să avem o formațiune guvernamentală definitivată în urma negocierilor. Sunt optimist ca, după votarea președinților celor două camere, să fac o desemnare pentru poziția de prim-ministru

Răstunare de situaţie în cazul atacului din Germania. Teroristul pare a fi anti-religie şi anti-imigraţie

Nu este nici zahărul nici sarea nici alcoolul. Cea mai mare ameninţare la adresa sănătăţii noastre a fost indeniticată de Serge Hercberg, profesor de nutriţie la Sorbona

Dragoş Damian, Terapia Cluj: Viktor Orban, te iubesc

Noul guvern. Iohannis a convocat partidele parlamentare la consultări / PSD, PNL, UDMR şi Grupul Minorităţilor Naţionale vor veni împreună la discuţii

FOTO Start pentru modernizarea unei noi linii pe care trenurile CFR să circule cu 160 km/h

ULTIMA ORĂ Crin Antonescu - candidatul coaliției la alegerile prezidențiale. PSD revine la negocieri

BNP Paribas semnează o tranzacție de peste 5 miliarde euro, apare una dintre cele mai mari companii europene de gestionare a activelor