CONFIRMARE DOCUMENT Noi obligații drastice, semnate de Guvern, pentru casele de schimb valutar și intermediarii de monede virtuale. Noi reguli și pentru agenții imobiliare și cazinouri

Guvernul a adoptat proiectul de lege, prezentat anterior de Profit.ro, prin care casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, măsuri standard de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de cel puțin 2.000 euro, în timp ce furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și furnizorii de portofele digitale vor avea această obligație la tranzacții cu valoare de cel puțin 1.000 euro.

Citeste integral pe profit.ro - CONFIRMARE DOCUMENT Noi obligații drastice, semnate de Guvern, pentru casele de schimb valutar și intermediarii de monede virtuale. Noi reguli și pentru agenții imobiliare și cazinouri