Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari

7 mai 2021

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Cea mai mare bancă din SUA, JPMorgan, este acuzată de ignorarea unor semnale de alarmă în momentul în care a transferat o serie de fonduri către un fost ministru al petrolului din Nigeria, condamnat pentru spălare de bani. În total, valoarea transferurilor a fost de circa 875 de milioane de dolari".

Alte articole

"Urmarim protejarea investitorilor si facilitarea accesului la capital pentru companii"

BURSELE LUMII Pietele europene si americane - in declin

BVB Indicii BVB au inchis in scadere

TradeVille: Allview Solar Energy - pilonul de sustinere al Allview

Quarterly Report 5 (Septembrie 2024) - Oportunități în Est: TeraPlast, TTS și Daniela Aldescu

Quarterly Report 5 (Septembrie 2024) - One United Properties (Victor Capitanu, CEO)

Quarterly Report 5 (Sep 2024) - Sebastian Burduja: Este un moment prielnic pentru energia romaneasca

Atenţie, contribuabili: Programul webinariilor ANAF din această lună

ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank. Dana Bănică, master francizat Logiscool, aduce un nou concept în zona de educaţie: cursuri de matematică pentru copii dezvoltate de americanii de la Mathnasium

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Irinel Gheorghe, Sipex Company: Ne uităm în continuare la una-două achiziţii. Am cumpărat deja terenul pentru unitatea de producţie

Bursă. Rezultatele sondajului ZF Piaţa de Capital: 37% dintre investitori cred că indicele BET va creşte cu 5% până la 15% până în toamna lui 2025. Cele mai frecvente răspunsuri la categoria „ce acţiuni credeţi că ar putea performa cel mai bine în 2025?“: Banca Transilvania, Petrom, Hidroelectrica

Camioanele electrice Tesla au parcurs în teste peste 12 milioane de kilometri. Când vor fi lansate

Afaceri de la Zero. Din Timişoara în toată ţara: cum vor doi antreprenori să dezvolte brandul de ciocolată Chantia, care a ajuns deja la cinci magazine

Vitesco Technologies: Ca urmare a faptului că solicitarea de sprijinire a investiţiei cu ajutor de stat nu a primit un răspuns pozitiv, organizaţia noastră va rediscuta locaţia în care va fi făcută investiţia. Ajutorul de stat solicitat de companie era de 93 mil. lei, ca parte a unei investiţii de 283 mil. lei

Ce vrei de la România? Ziarul Financiar a lansat suplimentul ZF Gen Z împreună cu Banca Transilvania, proiect cu un conţinut targetat către studenţi. Un sfat util: Măsuraţi-vă timpul cu rigla. Veniţi la cursuri în sală, chiar dacă online-ul vă vrăjeşte. Cunoştinţele aici se acumulează

Hoteluri versus apartamentele Airbnb. Cum a ajuns vecinul care îşi închiriază apartamentul unor turişti să facă concurenţă hotelurilor cu sute de camere? Apartamentele Airbnb pot obţine o clasificare cu doar patru acte, în timp ce hotelurile au nevoie de 14 avize şi certificări de la diferite instituţii

Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna octombrie 2024: Care sunt obligaţiile fiscale pe care le au contribuabilii în această lună

Google va investi un miliard de dolari în Thailanda pentru accelerarea dezvoltării AI

Cătălin Gheorghe, Fondatorul pizzeriilor Treevi deschide un food hall cu 50 de restaurante în proiectul de la Hala Ford al One United

MedLife a finalizat achizitia Antares Clinic, grup fondat de dr. Dorel Cosma şi prezent în Piatra Neamţ, Botoşani şi Oneşti

Băneasa, ParkLake şi Mega Mall împart cele mai multe dintre brandurile noi din România

Succes pentru prima emisiune de obligaţiuni corporate pe gaz din România. Marii investitori au stat la coadă pentru a finanţa Romgaz şi Neptun Deep, cel mai amplu proiect energetic al României, cu impact regional: cerere de 5,9 mld. euro pentru o emisiune de obligaţiuni de 500 mil. euro. Dobândă de 4,77% pentru Romgaz în această finanţare în euro

ZF Agropower. Anul 2024 a fost bogat în prune, mai ales la câmpie. Cum face România, lider în producţia de prune în UE, să vândă ţuica tradiţională în restaurante alături de whisky şi coniac?

Bursa a pierdut 7 mld. lei în capitalizare în septembrie. Indicele BET, pe minus cu 2,9%

ZF High-Tech Innovation Summit 2024. Inteligenţa artificială poate fi motorul noilor oportunităţi pentru antreprenorii români: tehnologia vine cu posibilitatea de a intra pe noi pieţe, cu produse noi, cu oameni mai productivi

Muntele Everest a crescut în înălțime. Explicația cercetătorilor pentru acest fenomen excepțional

FOTO Grecii încep operarea comercială a noului terminal GNL de la Alexandropoulis, care diversifică și sursele de import de gaze ale României, Republicii Moldova și Ucrainei

MedLife finalizează achiziția grupului Antares Clinic

Declin accentuat al acțiunilor Stellantis și Aston Martin, în urma avertismentelor legate de profitabilitate, pe fondul problemelor din China

Vinul zilei: un Sauvignon Blanc cu o aciditate vibrantă, arome de fructe exotice și flori de salcâm, savuros alături de mâncăruri asiatice, preparate din carne albă și salate