Burcin Atakan şi Laura Lică-Banu, Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global. Stadiul acţiunilor de prevenire, detectare şi limitare a criminalităţii financiare la nivel internaţional. Care sunt riscurile emergente?

20 mai 2024

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Burcin Atakan şi Laura Lică-Banu, Deloitte: Până la 2 trilioane de dolari sunt spălaţi anual la nivel global. Stadiul acţiunilor de prevenire, detectare şi limitare a criminalităţii financiare la nivel internaţional. Care sunt riscurile emergente?".

Alte articole

BVB Inchideri mixte pentru indici

TradeVille: Randamente de invidiat pentru investitorii de pe piata SUA, in 2024

BURSELE LUMII Investitorii, atenti la inflatie

De ce 2025 poate sa fie anul asa-numitelor "altcoin-uri"?

Ministrul energiei, Sebastian Burduja, pentru Financial Times: Preluarea EON România de către grupul maghiar MVM ar putea fi blocată pe motive de securitate. Oferta a fost mult mai mare decât ceea ce erau dispuşi să plătească competitorii, care includeau două companii energetice de stat din România.

Stéphane Séjourné, al doilea om din Comisia Europeană, vorbeşte la Bucureşti despre crearea unei politici „made in Europe” pentru ca dependenţa de alte ţări să nu devină o ameninţare. „Nu mai putem fi naivi!”

Cu o infrastructură de schi la nivel naţional cât o singură staţiune din Munţii Alpi, domeniul schiabil local atrage tot mai mulţi pasionaţi ai sporturilor

Lumea a depăşit pentru prima dată obiectivul de încălzire globală de 1,5°C în 2024. Datele privind cel mai cald an stârnesc temeri că schimbările climatice se accelerează mai rapid decât se preconiza

Câte bancomate sunt la oraş şi câte sunt la ţară? Densitatea bancomatelor la nivel de oraşe şi comune în România

ZF Index Imobiliar decembrie 2024. Apartamentele vechi cu trei camere din Capitală închid 2024 cu cea mai mare creştere din tot anul şi un preţ mediu de 115.000 de euro

Cine spune că românii o duc prost? Din 2013 încoace, numărul de maşini înmatriculate a crescut cu 80%, până la 1.650.000 de certificate de înmatriculare emise în anul 2024

Surpriză: Premierul danez l-a invitat pe Donald Trump la discuţii privind Groenlanda

ZF Private Health. Medicul Teodor Holhoş, fondatorul reţelei de oftalmolgoie Dr. Holhoş, cu afaceri de 10 mil. euro şi şase clinici, face un spital la Alba Iulia cu 5 mil. euro. A dezvoltat şase clinici de oftalmologie în mai multe oraşe din ţară şi a depăşit 5.000 de operaţii anul trecut

Deficitul comercial la bunuri al României a crescut cu aproape 18% în primele 11 luni din 2024, până la 30 mld. euro. Importurile s-au majorat cu 3,3% şi exporturile au scăzut 1%

ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank. Familia Ciucu vrea să extindă Dental Elite în oraşe noi în 2025, după ce a ajuns la patru clinici stomatologice în Braşov şi Bucureşti în urma unor investiţii de 3,5 mil. euro. Dental Elite a ţintit o cifră de afaceri de circa 4,75 mil. euro în 2024, în creştere cu 30% faţă de anul 2023

Ce este Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, condusă de un fost şef al Comisiei SRI, instituţia statului care putea cu legea în mână să cumpere gazul din Marea Neagră pe care OMV Petrom l-a vândut către germanii de la Uniper? Statul are două instituţii cu rol cheie în modul în care se vinde gazul din Marea Neagră

Business sportiv. Cum arată domeniul schiabil al României? Cu pârtii de schi care au o lungime totală de 200 de kilometri, cât o staţiune din Munţii Alpi, staţiunile locale reuşesc să se umple la prima ninsoare

Importurile asigură 60% din consumul de produse lactate în România. „Este nevoie să creştem producţia fermelor existente şi să adăugăm ferme noi.“

Paul Cazacu, CEO, UNIQA Asigurări: În anul 2025 ne dorim să continuăm trendul de dezvoltare pe segmentele pe care am performat în 2024. Ne aşteptăm la o evoluţie semnificativă pe segmentul asigurărilor de viaţă în continuare, dar şi pe zona de sănătate şi companii

Extrema dreaptă enervează austriecii: Aproximativ 50.000 de persoane s-au adunat la un protest împotriva partidului extremist care ar urma să formeze un nou guvern

Bursă. Cele mai performante acţiuni de la Bursă în 2024: Antibiotice, Sphera, MedLife. La polul opus, TTS, One United, Fondul Proprietatea

Sorin Cosmescu, EXE Software: În 2024 am crescut businessul cu 18%, aproape dublu faţă de aşteptările iniţiale

Bursă. Cele mai performante acţiuni în 2024 din cele 20 ale indicelui principal BET: Antibiotice Iaşi (83%), Sphera (57%), MedLife (46%). La polul opus cu cele mai abrupte scăderi: Transport Trade Services, One United, Fondul Proprietatea. Acţiunile Băncii Transilvania, plus 28%. Ale Petrom, plus 24%

Jurnal bursier 9 ianuarie. Indicele BET scade uşor, dar pe tranzacţii bune. Digi (3,4%), Transelectrica (3,4%) şi Romgaz (1,9%), cele mai bune evoluţii

Stéphane Séjourné, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, comisarul european pentru prosperitate şi strategie industrială: Nu mai putem fi naivi! Trebuie să avem o politică care să sprijine conceptul de „made in Europe” pentru ca dependenţa de alte ţări să nu devină o ameninţare. România joacă un rol important în UE

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Marcel Murgoci, Estinvest: Avem un început bun de an la BVB, însă există în continuare incertitudine care ar putea duce din nou la şedinţe cu volatilitate crescută

Grupul de logistică şi transport International Alexander din Arad a făcut concedieri colective la fabrica Brandl din Sibiu

Paul Cazacu, CEO, Uniqa Asigurări: În anul 2025 ne dorim să continuăm trendul de dezvoltare pe segmentele pe care am performat în 2024. Ne aşteptăm să vedem o evoluţie semnificativă pe segmentul asigurărilor de viaţă în continuare, dar şi pe zona de sănătate şi companii

#superstories. Business sportiv. Pariul ZF pe viitorii campioni. Daris Mousavi, 10 ani, handbal: Handbalul te ajută să fii mai sănătos, să ai prieteni şi să înveţi să lucrezi cu alţii

Business sportiv. Cum se schimbă staţiunile de schi din România? Straja este astăzi un furnicar în care localnicii sunt puţini