BNR a sancționat 13 bănci. Cele mai multe amenzi au fost date pentru nerespectarea legislației pentru combaterea spălării banilor, inclusiv faimoasa „actualizare a datelor”

Banca Națională a României a sancționat 13 bănci în 2023, pe unele de mai multe ori, inclusiv cu amenzi de până la 100.000 de lei. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru încălcarea legislației draconice în ceea ce privește combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Unele dintre acestea vizează chiar faptul că faimoasele actualizări periodice ale datelor - în lipsa cărora clienții se pot trezi cu conturile blocate – s-au făcut cu întârziere.

Citeste integral pe profit.ro - BNR a sancționat 13 bănci. Cele mai multe amenzi au fost date pentru nerespectarea legislației pentru combaterea spălării banilor, inclusiv faimoasa „actualizare a datelor”