Bank of America, acuzată de deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor

24 decembrie 2024

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunțat că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficiențe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters.

Citeste integral pe profit.ro - Bank of America, acuzată de deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor

Alte articole

Inflaţia anuală IPC şi dobânda de politică monetară în România, ţările din regiune, Marea Britanie, zona euro şi SUA

Anuarul Top 1.000 cele mai mari companii din România, ediţia a opta, disponibil începând de astăzi: de la 600 mld. lei la peste 1.200 mld. lei în opt ani

Salva de tarife a lui Trump, care iscă o nesiguranţă mai pronunţată chiar decât în pandemie, ar putea împinge marile bănci centrale ale lumii către o abordare de expectativă plină de nelinişte

Sorin Pâslaru, ZF: Cum facem ca Bursa să reflecte puterea în creştere a economiei româneşti?

ZF Tech Day. Răzvan Popescu, Ogre AI – soluţii de prognoză pentru energie: Industria de energie în general se află la un început al proiectelor de digitalizare şi de transformare digitală. Există foarte mult loc pentru inovare, nu doar în România, ci la nivel global

Jurnal bursier, 17 martie 2025. Evoluţia principalilor indici bursieri şi a tranzacţiilor de la BVB

ZF 15 minute cu un antreprenor. Cum reuşeşte un retailer local din Vrancea să se lupte cu marile branduri internaţionale? „Trebuie să mergem în toate localităţile relevante şi să aducem produse româneşti“

La cine sunt cei mai mulţi bani? Peste 86.000 de români bogaţi au depozite mari la bănci, peste plafonul garantat de 100.000 de euro, cumulând echivalentul a 18 mld. euro, adică un sfert din totalul depozitelor populaţiei

Blocuri de apartamente sau comunitate? Un proiect nou strânge o comunitate tânără, oameni de vârste similare cu interese comune

UN UNICORN PE ZI: N26

ZF Agropower. Cercetarea e viitorul, dar finanţarea pentru agricultură a rămas în trecut: 0,01% din PIB de 20 de ani. O economie puternică şi fără deficit comercial se construieşte prin inovaţie

Afaceri de la Zero. Emma Vasile, de profesie stomatolog, a creat Nod în Lemn, un atelier în care creează decoraţiuni şi se ocupă de soluţii de design pentru spaţii verzi. „Trebuie să vedem dincolo de etichete şi de preţuri pentru că produsele create handmade sunt mai sustenabile.“

ZF Live. Diana Busuioc Angelson, actriţă, regizor şi producător în Los Angeles, SUA: În America se poate orice. Poţi să faci un business de la zero chiar şi când eşti un nimeni. Am plecat cu o bursă, am studiat, am avut cinci joburi, iar acum am propria mea companie de producţie şi produc al şaselea film

ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Lucian Isac, Estinvest: Piaţa rezistă şi are bani. Este posibil însă ca investitorii să aştepte scăderi mai mari pentru a intra la cumpărare

Eugen Anicescu, CEO Aon România: Oamenii nu se mai uită doar la salariu, ci la întregul pachet de avantaje pe care îl oferă o firmă

România a plătit în 2024 pentru îngrăşăminte importate circa 850 mil. euro. Unde s-au dus banii? Egipt, Rusia, Austria sau state dependente de gazul rusesc

Pulsul pieţei de capital: bani există, investitorii caută oportunităţi, iar Bursa trebuie să ofere soluţii. Avem nevoie de mai multe companii private care să facă pasul spre listare

Urmează evenimentul ZF eCommerce Summit, miercuri, 19 martie: eMAG, BNR, Transfond, Google, ING, PayU, Marsh, Dacia, Cargus, Sameday discută despre ce urmează pe piaţa comerţului electronic. Printre temele abordate în cadrul evenimentului se numără: utilizarea AI în ecommerce; inundaţia de colete din China; easybox sau livrare la uşă? Ce mai funcţionează în promovarea online?

Argument Top 1.000 Cele mai mari companii din România 2025

Musk isi da cu Trump in Tesla

BVB Debut verde de saptamana la bursa noastra

The New Republic: Pentru ca Musk sã evite incapacitatea de platã, Trump a transformat Casa Albã in salon auto

BURSELE LUMII Cresteri pe pietele de actiuni

TradeVille: Hidroelectrica asteapta profituri in scadere

Ediţia 18 martie 2025 epaper

Tot mai mulţi asiguraţi cu risc ridicat la autoturisme. Şoferii caută plafonarea din plafonare. Per total, doar în primele şase luni din 2024 la BAAR figurau 48.460 de asiguraţi cu risc ridicat, câţi se regăseau la finalul anului 2023. De doi ani preţurile poliţelor RCA se supun unei forme de îngheţare a tarifelor, în ciuda existenţei mecanismului de asigurat cu risc ridicat

Este posibil ca Europa să reînceapă să cumpere gaze de la Rusia? Vor încuraja SUA reapropierea energetică a europenilor de Moscova? Oficiali ruşi şi europeni spun că Washingtonul explorează modalităţi de a lucra cu monopolul rus al exporturilor de gaze Gazprom la proiecte globale

Adrian Negru, CEO, Raiffeisen Asset Management: La cât de agitată a fost perioada pe care am traversat-o, cred că piaţa locală s-a ţinut mai mult decât onorabil, atât pe partea de obligaţiuni suverane, cât şi pe partea de acţiuni

ZF Capital Markets Summit 2025. Zuzanna Kurek, Cornerstone Communications: Cred că Fidelis a devenit calul troian al pieţei de capital din România. Nu cred că este corect că există un instrument care nu plăteşte taxe, chiar dacă este al unui stat

În timp ce pieţele muncii din Franţa şi Germania se apropie de un moment critic, cea spaniolă are perspective bune