Actualizarea datelor personale la bănci este o obligaţie legală a clienţilor. Când o bancă nu poate aplica măsurile de cunoaştere a clientelei, nu trebuie să deschidă contul, să continue relaţia sau să efectueze tranzacţia

Clienţii băncilor trebuie să-şi actualizeze datele personale în ca­drul unităţilor bancare sau online, aceasta fiind o obligaţie legală sta­bilită de Parlament, în confor­mi­tate cu preve­derile directivelor Uniu­nii Euro­pene, pentru comba­terea spă­lării banilor şi finanţării terorismului.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "Actualizarea datelor personale la bănci este o obligaţie legală a clienţilor. Când o bancă nu poate aplica măsurile de cunoaştere a clientelei, nu trebuie să deschidă contul, să continue relaţia sau să efectueze tranzacţia".