286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ

12 aprilie 2016

Preşedintele ONPCSB, Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ".

Alte articole

TradeVille: SAP, cu capul in nori

Credit Amanet: 5 avantaje ale investitiilor in lingouri de aur

BVB Cresteri pe linie pentru indici

Sphera Franchise Group deschide un nou restaurant KFC in Pitesti

Antibiotice Iasi investeste in digitalizare pentru tranzitia la un business sustenabil

Start-up-ul MindAhead din Germania, care propune un tratament digital contra demenţei, a strâns 830.000 euro în campania de finanţare deschisă pe SeedBlink care se va închide la finalul acestei săptămâni

Business MAGAZIN. Cum au ajuns cei mai puternici şi influenţi oameni din lume să se bată pentru 10 minute la masă cu şeicul din Abu Dhabi, care are pe mână 1.500 de miliarde de dolari. Ce trebuie să facă pentru a avea o şansă să fie ascultaţi

Radisson Blu Hotel Bucharest va deschide în luna iunie un centrul de relaxare care include şi cea mai mare piscină exterioară din Capitală, în urma unei investitii de peste 1 milion de euro

Ministerul Finanţelor a luat 1,39 mld. lei de la bănci, prin două licitaţii cu titluri de stat, la dobânzi de 6,24% şi 6,82%/an

Gigantul chinez Xiaomi blochează peste 75.000 de comenzi pentru noua sa maşină SU7, în timp ce compania urmăreşte peste 100.000 de livrări de autovehicule electrice în 2024

Un an fabulos pentru bănci. Deutsche Bank sparge toate recordurile: Gigantul german anunţă cel mai mare profit trimestrial din ultimii 11 ani

BHP propune preluarea Anglo American cu 31 de miliarde de lire sterline în cadrul unei mega-înţelegeri miniere. Combinaţia ar reuni două dintre cele mai mari companii din industrie, în condiţiile în care cererea de cupru continuă să crească vertiginos

Alpha Bank: România a realizat cea mai mare reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră fată de 1990 dintre toate tările din regiune şi este unul dintre putinele state în care agricultura poluează în prezent mai mult decât procesele industriale

Final de linie. Prima industrie care va fi ucisă de Inteligenţa Artificială. ”În cel mult un an, toate centrele vor dispărea”

Grupul Monza Ares investeşte 5 mil. euro în dotarea sălilor de angiografie cu echipamente Philips

JT Grup Oil vinde 10 milioane acţiuni, emise în urma unei majorări de capital, şi pregăteşte listarea pe piata AeRo. ” În scurt timp vom finaliza o investiţie strategică, cel mai modern terminal privat de produse petroliere, la Constanta”

Europenii sunt mult mai leneşi şi mai puţin ambiţioşi decât americanii: Nicolai Tangen, directorul fondului suveran de investiţii din Norvegia, consideră că investiţiile din SUA sunt mai atractive mulţumită reglementărilor mai slabe şi a asumării mai multor riscuri în mediul de afaceri

Companiile din România pot accelera transformarea digitală şi adoptarea inteligenţei artificiale cu ajutorul soluţiilor integrate oferite de HPE

Facebook se prăbuşeşte pe bursă: După ce Zuckerberg a anunţat că vrea să facă din Meta cea mai mare companie de Inteligenţă Artificială din lume, acţiunile au scăzut cu 13% în pre-trading

Antreprenorul Nicolae Arghir din Brăila a ajuns la afaceri de peste 73 mil. euro în 2023 cu traderul de cereale Ezean Grain

Start-up-ul nPloy, platformă specializată în căutarea online de locuri de muncă, a extins oferta de anunţuri de angajare cu joburi remote la peste 1.000 de locuri de muncă, oferite de peste 100 de companii tech globale

Afacerile furnizorului de servicii de amenajări COS au atins 29 mil. euro în 2023, plus 3,5% an/an. Câştigurile obţinute din serviciile de construcţii au o pondere de 50% în totalul cifrei de afaceri

Clotilde Armand, trimisă în judecată chiar în ziua în care și-a depus candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1

Primul metrou Alstom Metropolis a fost livrat la Depoul Berceni

Noi reguli europene pentru lucrul pe platforme digitale gen Glovo, Tazz, Uber sau Bolt

Co-fondatorul Shazam, Dhiraj Mukherjee, speaker principal la Bucharest Tech Week 2024

ARTISTUL FENOMEN AL MOMENTULUI, BURNA BOY, VINE ÎN PREMIERĂ ÎN ROMÂNIA LA UNTOLD

Surpriză: Klaus Iohannis are șanse să îi ia locul Ursulei von der Leyen la șefia Comisiei Europene

Firmele românești din IT vor fi sprijinite să participe la proiectele Comisiei Europene pe piețele emergente din Africa sau America Latină

VIDEO Viziunea globală a lui Sorin Preda pe piața de Logistică