286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ

12 aprilie 2016

Preşedintele ONPCSB, Neculae Plăiaşu, a declarat, marţi, că au fost identificare 286 de persoane fizice care au realizat încasări şi transferuri externe în Panama şi a transmis 13 sesizări către Parchetul de pe lângă ÎCCJ.

Acest articol publicat in categoria "Revista Presei" poate fi citit integral in "Ziarul Financiar".
Click aici pentru vizualiza articolul integral articolul - "286 persoane au făcut tranzacţii în Panama. 13 sesizări, transmise la PÎCCJ".

Alte articole

Israel, veriga lipsă a securităţii energetice a Europei?

Planurile lui Donald Trump privind majorarea taxelor vamale ar putea ricoşa în direcţia greşită. Primele victime? Oamenii care l-au votat: Milioane de americani deja se chinuie să îşi găsească o maşină la un preţ accesibil, dacă noile tarife de import intră în joc visul de a avea o maşină devine aproape imposibil

Marian Alecu, antreprenor român: S-au irosit atâţia ani, atâţia bani, atâtea resurse interne şi externe şi suntem tot în faza în care exportăm grâu şi importăm aluat pentru pâine. Poate Guvernul Ciolacu 2 să facă mai mult?

Cadoul României de Crăciun pentru regiune? Exporturi masive de energie eoliană. Vântul din Dobrogea duce eolinele la peste 35%, exportăm echivalentul centralei de la Cernavodă

Ce hoteluri afiliate unui lanţ internaţional vor fi deschise în 2025? Patru hoteluri din ţară îşi vor deschise uşile pentru turişti, printre care şi Corinthia

Producţia de energie în România: Ce pondere au străinii în acest sector strategic şi cât contează producătorii de stat?

Moldovan Carmangerie ar putea începe anul viitor construcţia unei noi fabrici de semipreparate „Segmentul de mezeluri fierte-afumate nu prea mai prezintă interes”

Crăciun eolian: În România, jumătate din toată energia consumată a venit de la “morile de vânt” din Dobrogea. Aproape 20% din consumul de energie la nivel european a fost asigurat ieri de turbine.

Afaceri de la zero. Alina Măgureanu a pornit Mon Bebe, un mic producător de haine pentru copii din Târgovişte. „Am deschis un atelier de croitorie pentru a ne realiza ţinute, dar apoi ne-am dat seama că poate fi un business real şi am început să facem haine pentru copii”

Care este povestea antreprenoarei care a pus bazele PIATRAONLINE şi a făcut din ”piatră seacă” un business cu ambiţii internaţionale?

Războiul maşinilor electrice China-Occident s-a terminat. Chinezii au câştigat: În 2025 vânzările de maşini electrice din ţară le vor depăşi pentru prima dată pe cele de maşini tradiţionale, o premieră istorică care asigură dominaţia asiaticilor la nivel global

Conflictul din Orientul Mijlociu: Israelul loveşte aeroportul Sana'a, porturile şi centralele electrice din Yemen

Două tranzacţii majore finalizate şi un actor nou care vine să schimbe regulile jocului pe o piaţă de aproape 30 mld. euro. Ce altceva s-a mai întâmplat în 2024 în comerţul alimentar?

Sabotaj sau accident? Un cablu electric de alimentare submarin care leagă Finlanda şi Estonia s-a defectat

Elon Musk propune testare cognitivă pentru oficialii americani aleşi. Reacţiile la propunerea sa n-au întârziat să apară

Aproape 450 de camere de hotel sub brand internaţional au fost deschise în acest an. Piaţa hotelieră a adăugat noi mărci hoteliere, iar grupurile internaţionale au intrat cu hoteluri şi pe litoral

Sursele guvernamentale confirmă că prăbuşirea avionului Azerbaijan Airlines în Kazahstan este cauzată de o rachetă rusească

ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie vineri, 27 decembrie 2024, ora 09.30 cu Cătălin Chivu şi Tiberiu Porojan, realizatori Feel the Markets

Bugetul Japoniei va atinge un record anul viitor, de 115,5 trilioane de yeni. Insă guvernul japonez trebuie să reducă emisiuniile de noi obligaţiuni

Cum a evoluat rata de neperformanţă în 2024? Presiunea creditelor neperformante a continuat să rămână scăzută, rata NPL oscilând în jurul nivelului de 2,5%

RECORD MONDIAL Chinezii au lansat mașina cu 2.300 km autonomie - FOTO

REDIFUZARE Afaceri de la Zero. Stup Edition. Cristina Chiosea s-a întors în România după ce a studiat în străinătate şi a pornit cabinetul de muzicoterapie Form Music Therapy, pe care în viitor vrea să îl integreze într-o clinică poprire

VIDEO Elon Musk a lansat planul propriului oraș, primii oameni s-au și mutat

VIDEO Rusia declară stare de urgență la nivel federal. Cea mai mare deversare de petrol din Marea Neagră din ultimii ani: „E peste tot!”

Nissan își reduce masiv producția înainte de fuziunea cu Honda. Vânzările, la un minim istoric

Un miracol de Crăciun: Cel puţin 32 de persoane au supravieţuit prăbuşirii avionului în Kazahstan

Cei şapte magnifici care au salvat bursa din Germania şi au sfidat crizele anul acesta. Unul este gigantul software SAP. Un altul, colosul din apărare Rheinmetall

Mesajul Suveranului Pontif de Crăciun: Fie ca sunetul armelor să fie redus la tăcere

Cele mai mari 30 de țări exportatoare din lume. Pe ce loc este România INFOGRAFIC

Vânzările de case din SUA se prăbușesc. Cel mai mic nivel anual din 1995.